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Tether公告將遵循OFAC政策與其制裁清單!

責任編輯：第一剑來源：211coin 時間：2023-12-12

Tether遵循美國制裁名單凍結錢包! Tether是全球最大的中心化穩定幣發行商，它在12月1日宣布，將按照美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)的特別指定國民及封鎖人員名單(SDN)進行自律，以防止洗錢、恐怖主義等違法行為，一旦發現錢包地址屬於名單上的人員，Tether將立即凍結其資產。

Tether的公告表示，這項管制不僅涉及USDT的贖回市場，也包括次級市場的交易，Tether將積極采取法律行動，對任何與SDN有關的錢包或資金進行幹預，同時，Tether也對之前被加入SDN的錢包地址進行了回溯凍結，以符合全球加密貨幣的法律標准。

Tether在公告後共凍結了161個以太坊錢包，其中150個錢包沒有USDT，剩下的11個錢包擁有超過350萬枚USDT，其中一個錢包占了97%。據區塊鏈專家ZachXBT分析，這個錢包可能與Stake賭博平台的黑客事件有關。

USDT是一種中心化的穩定幣，它會與交易所和政府合作執行執法，例如，Tether曾經協助加密交易所凍結黑客盜取的資產，阻止黑客將USDT轉移到去中心化交易所，此外，Tether也多次響應美國政府的制裁措施，這次的公告顯示了美國政府對海外加密貨幣的監管力度。

關於美國的OFAC制裁

OFAC(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury)即美國財政部海外資產控制辦公室，是美國財政部的下屬單位。主要負責：a. 擬定並更新SDN名單;b. 審查和批准各類許可申請(e.g.如在金融制裁措施實施之後，通過必要的審批程序一定程度上獲得OFAC 的許可或豁免;c. 監督制裁實施並處罰違反制裁規定的人員，也就是對違規者進行處罰。

以美國對俄羅斯的制裁為例，制裁措施分為主要制裁(Primary Sanction)和次級制裁(Secondary Sanction)。

Primary Sanction 分為三類：1. 封鎖被納入 SDN 名單中的被制裁人員和實體(美國人不可與該類受制裁人員進行交易，否則將凍結其資產)。2. 限制受制裁行業實體清單(SSI 清單)中的實體：對俄羅斯制定了受制裁行業的實體清單(Sectoral Sanction Identification List)將俄羅斯金融、能源、國防和相關物資部門部分實體納入 SSI 清單之中，只在一定范圍內和領域裏被限制交易，而不完全禁止交易。3. 對克裏米亞地區實行制裁。需注意，這裏的Primary Sanction僅適用於美國人和實體。

Secondary Sanction進一步擴大了對俄羅斯行業制裁范圍，要求美國政府對非美國人和實體開展與俄羅斯有關的部分業務進行次級制裁。這裏包含非美國金融機構在知曉或應當知曉美國經濟制裁的情況下，與被納入SDN名單中的俄羅斯個人或實體進行重大交易的;對俄羅斯能源出口管道的建設、擴充、修複等作出重大投資行為或提供相關服務、技術、商品的非美國人進行次級制裁等等。同時，限制了美國總統減輕、擱置、豁免俄羅斯經濟制裁的權力，該行為將經過國會的審核同意。

需要注意的是，無論是否出現在 SDN 名單上，若某實體的財產和財產權益由被一名或多名受制裁實體直接或間接(包括累計)擁有總計 50%或以上的，則該實體也會被視為受制裁實體(即“50%規則”)。

對違反美國對俄羅斯制裁規定的相關主體，美國財政部下屬OFAC可依據相關法案對相關主體進行處罰，包括民事罰款、刑事罰款、刑事徒刑。這裏遭受處罰的主體行為還包括蓄意、教唆或協助違反美國制裁的行為。具體是否成為違反美國制裁的行為，最終判定權由美國OFAC、BIS等相關部門的決定為准。

《以制裁反擊美國敵人法案》(Countering America's Adversaries Through Sanctions Act“CAATSA 法案”)規定了違反相關制裁措施可能面臨的處罰清單，包括：