在如今的比特幣交易中，經常聽到投資者問，比特幣交易中收到黑錢該怎麼辦?其實聽到黑錢這個詞，大多數投資者都會頭大，畢竟黑錢是禁忌一般的存在，這也以至於投資者根本不知道比特幣交易中收到黑錢該怎麼辦，因為在目前全球的法律體系之中，對於洗黑錢的打擊力度都是非常大的，既然不知道比特幣交易中收到黑錢該怎麼辦?

如何防止在賣USDT過程中收到黑錢?

一、了解黑錢的來源和特點

在防止收到黑錢之前，我們需要了解黑錢的來源和特點。以下是一些常見的黑錢特征：

• 非法來源：黑錢通常來自非法活動，如賭博、販毒等。
• 大額交易：黑錢交易通常涉及大額金額，以試圖混淆資金來源。
• 匿名交易：黑錢交易往往通過匿名賬戶或虛擬身份進行，以避開監管和追蹤。

二、防范黑錢的方法和建議

為了防止收到黑錢，您可以采取以下方法和建議：

• 了解買家身份：在與買家進行交易之前，確保對其身份進行充分了解。驗證對方的身份信息、交易曆史和背景，盡可能獲取真實有效的個人信息。
• 使用合規平台：選擇合規合法的數字資產交易平台進行賣USDT操作。這些平台通常有嚴格的身份驗證和反洗錢制度，可以降低黑錢交易的風險。
• 分批交易：如果您面臨大額交易，建議將金額分批進行交易。這樣可以降低一次性收到大額黑錢的概率，並為自己留出更多的處理餘地。
• 警惕虛假交易：注意虛假交易的特征，如過高的價格、急於購買等。要時刻保持警惕，避免被騙入黑錢交易陷阱。
• 合理審查資金來源：在完成交易前，合理審查買方的資金來源。要求買方提供合法的資金來源證明，如銀行轉賬記錄、工資單、稅務證明等。

三、合規合法的經營原則

在進行任何交易活動時，始終堅持合規合法的經營原則是至關重要的。以下是一些建議：

• 遵守法律法規：始終遵守當地的法律法規，不參與任何非法活動。
• 主動報備：定期向相關部門主動報備交易活動，並配合相關部門的監管和審查工作。
• 結論： 為了防止收到黑錢，賣USDT的過程中需要保持警惕並采取相應的防范措施。了解黑錢的特點、驗證買家身份、使用合規平台、分批交易以及合理審查資金來源都是防范黑錢的有效方法。同時，遵守法律法規和合規經營原則也是確保交易安全的基本原則。

比特幣交易中如何避免賣幣收到黑錢?

投資者可以找一些信譽比較高的人去進行買幣，在賣的過程中一定要另一方提供5次以上的交易記錄才可以，越多越好，這樣才能證明信譽度。在投資交易過程中，最好還是要把場外交易頻次降低一些，如必須要進行交易，還是要進行幣幣交易比較好。

幣圈大佬提供的一個方式就是，辦一個地方銀行卡(如長沙銀行、東海島信用社銀行卡等等)，然後多次少賣(當然這個主要是我的投資理念，需要用錢就賣幣，平時不需要用錢就不賣幣)，這樣就極大可能避免被凍卡的幾率了，即使被凍卡，也不會有多大的損失。

對於otc平台來講，t+1或t+2有沒有用，從業務層面來講，沒幾把用，極少看到銀行轉賬一兩天內就會凍卡的，實際上的凍卡往往是你交易幾個月甚至半年後才會凍卡，所以t+1或t+2沒啥用;但在現實裏，有點威懾作用，電信詐騙分銷分子面對t+0平台和t+1、t+2的時候，會選擇t+0的，簡單來說就是t+0的騙子更多一些。

同樣的道理，沒有人臉識別認證發幣的平台呢，就比人臉識別認證的平台上的騙子多一點，這裏涉及到電信詐騙分銷分子往往去網購身份證+銀行卡套餐，然後注冊平台買幣，人臉識別認證發幣平台則是減少了這類事情，買賣身份證+銀行卡套餐是行不通的，除非連人也收買了。Otc廠商可能有著更五花八門的經驗，各種網商銀行+支付寶+國付寶+證券等等倒來倒去，但這個都是有時效性，這個只是網絡隔離。支付寶你也可以視作是一個地方銀行，但支付寶有著強大的大數據分析能力，若檢測到交易異常，會主動讓你不能再用支付寶。地方性銀行其實是類似物理隔離。

地方性銀行的意思是，這個銀行只有你本地有，其他地方沒有或很少。這個主要是考慮到jc凍卡的操作和性價比，一般來說，涉案的錢，不會只流向你一個人的賬號，而是幾十個甚至幾百個賬號，那麼若是大銀行賬號，異地凍結非常方便，jc可能就在他的所在地遠程凍結，當凍結金額超過了涉案金額，然後再看你是地方性銀行，他要去凍結的話要申請飛機票，那麼可能就先不凍結你的了。

還有兩個基本通行原則：1.專卡專用，這張卡就應該只是買賣幣的;2.入金先確認是否凍結狀態。

比特幣交易中賣幣收到黑錢怎麼辦?

投資者若是收到黑錢，首先就要做的，就是到相關部門凍結自身付款賬戶，凍結時間並不確定，有可能是三五天，也有可能是三個月到5個月甚至更長。對於公安部門的經偵部門來講，他們的工作就是檢驗洗黑錢，若是真有來路不明的錢到了你的賬戶，那麼很有可能公安部門會通過這一種交易記錄直接查到你的賬戶，可能會懷疑你涉及洗黑錢，這時就可能會直接凍結你的賬號。

想要知道做比特幣收到黑錢怎麼辦?為了防止自己的賬號被凍結，主要辦法就是在現階段不去進行交易，如果要進行提現，可以選擇一些比較大的交易場所，讓商家認證再進行資金套現。

如何防范遇到黑錢呢?

建議賣幣收錢用一張卡，再准備一張其他卡，分離開。

以下內容為熱心群友提供，歡迎大家舉一反三。

• 1、 “理財”這裏提到的宏觀的理財產品概念，不僅僅指的是銀行直銷理財，還包括諸如基金、保險等產品。

透過入金賬戶購買理財產品，再進行“贖回”，贖回到其他銀行卡裏，達到過濾的目的。 這裏需要提醒的是注意相應產品購買與贖回的費率。

• 2、 “信用卡”核心工具就是我們手裏各大銀行核發的信用卡片。

透過出金賬戶對相應信用卡賬戶進行還款操作，再對額外的溢繳款提取。 隨著銀行費率的日益正規化，“溢繳款”提取現在已經很難再見到有需要手續費的，所以說成本也是可控的。

• 3、 “證券賬戶”則是利用“銀證互轉”這一功能實現。

出金銀行賬戶選擇開透過“銀證互轉”的賬戶，將出金先轉到證券賬戶後再轉回銀行卡，這中間間隔的時間可以由個人決定。

我個人推薦這種方案，我遇到過黑錢，將大部分轉入到證券賬戶後提出來的卡沒有被封，剩下沒有轉入證券賬戶的卡被封了三天，沒有股票賬戶的可以在公眾號投資者的獨白回複：a股開戶。

• 4、還款方式。

房貸、車貸、信用卡還款和螞蟻花滌還款等方式，套現一般都是生活需要，可以將套現資金用於還款，達到避免被封。

到這裏想必一些朋友已經摸索到了以上思路的精髓並加以拓展，那就是“混沌”，形如混幣(CoinJoin)一樣，“將你杯中的水倒入太平洋，再盛滿一杯，還是原來的那杯嗎?”

如何避免接收到不明來源的資金而不被凍卡呢?

針對涉及灰色產業的資金，大部分會通過USDT進行交易。所以，在場外交易時，如果你持有比特幣、萊特幣、以太幣等加密貨幣，盡量直接進行一對一的交易，這樣基本上可以防止95%以上的凍結風險。如果必須使用大筆資金進行交易，那也有辦法可以避免凍結。

由於國內存在大量賭博、詐騙等不法分子，警方在2020年10月10日啟動了“斷卡行動”。如果你的銀行卡平時流水很少，突然出現大量資金進出，或者對方轉賬給你之前經過了很多人，那麼你的銀行卡很可能被認為是風險賬戶。因此，在場外交易時，盡量避免使用銀行卡，而是選擇支付寶或微信支付。一個人可以注冊三個支付寶賬號，如果不是一次性取出數百萬元的話，這應該足夠使用了。

作為第三方支付機構，支付寶在對方向你轉賬時已經經過銀行和支付寶的風控系統的雙重審核。支付寶的資金極少被司法凍結，通常只會出現在異常風險時限制你幾天的大額支付，但不會影響你自己的資金。而且，警方要凍結你的支付寶賬戶非常麻煩。如果你非要使用銀行卡，一定要專門開立一個只用於炒幣的卡，不要與其他卡產生關聯，不要進行相互轉款，以免造成牽連凍結。否則，一張卡被凍結可能導致全部凍結，後果將非常嚴重。盡量使用地方銀行的卡，這樣如果發生卡被凍結的問題，解決起來會比較容易，但還是不推薦使用銀行卡取出資金。

在篩選交易商家時，不要只關注一兩個點的差價，通常異常高的價格都是有問題的。要選擇那些入駐時間較長、投訴率較低的優質商家，注冊時間要在一年多以前，並且成交量較多的商家。如果沒有這樣的商家可選，那就耐心等待，不要嫌麻煩。優先選擇平台推薦的商家，如"藍盾商家"等。

在選擇交易平台時，盡量選擇只有在特定時間才能提現加密貨幣的交易平台。為什麼呢?因為那些非法資金進入場外交易後，一旦你被凍結，對方的資金也會被凍結。所以，那些非法資金不敢進入這種交易平台，這會阻止大部分非法行為。

當你完成交易後，盡量不要立即提取現金。如果提現的是非法資金，你把取出的錢放到了別人手裏，這會引起很大的嫌疑。最好的做法是將資金轉入證券賬戶，然後再轉出來，這樣做比較麻煩，但可以截斷非法資金流動。除了銀行賬戶容易被凍結之外，其他方式都比較麻煩。

如果經過以上步驟，你仍然被凍結了，那麼你應該怎麼辦呢?首先，要知道炒幣並不違法，這一點非常重要。凍結後，第一時間給銀行打電話，了解是司法凍結還是銀行凍結。如果是銀行凍結，問題不大，過幾天就可以解凍。銀行可能會向你咨詢一些問題，要求提供一些資料來解決問題。如果是司法凍結，就有些棘手了，你需要主動與對方聯系，否則他們可能會拘留你24小時進行調查。在與警方交涉時，你需要閱讀一遍2013年12月5日人民銀行發布的《關於防范比特幣風險的通知》，最好可以將其打印出來。

這個通知將幫助你與警方進行對話，不用擔心被拘留過夜或被要求請他們吃夜宵。司法凍結時，你可以向警方詢問案件涉及的金額，問他最壞的結果是什麼，以及何時解凍。通常情況下，他們會讓你等待案件進展，而破案的時間幾乎無法預期。如果你卡內的資金很多，可以要求他們只凍結與案件有關的資金，而解凍其他資金。一般情況下，這樣做是可以解決問題的。當然，最終凍結的資金都會上繳給相關部門。