5 種追蹤比特幣地址所有者的方法

在探索加密貨幣世界時，您可能出於各種原因想要追蹤比特幣地址所有者——無論是出於安全、調查工作還是僅僅是好奇。

雖然比特幣的核心吸引力在於其匿名性，但可以采用一些方法來拼湊地址背後的身份。

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如何通過五種方式追蹤比特幣地址所有者

1. 區塊鏈瀏覽器

用於追蹤比特幣交易的主要工具之一是區塊鏈瀏覽器。這是一個搜索引擎，允許用戶搜索特定的比特幣地址、交易或區塊，以了解與其相關的狀態和詳細信息。

區塊鏈瀏覽器提供廣泛的信息，例如進行的交易數量、收到的比特幣總額、最終餘額等等。最著名的區塊鏈瀏覽器之一是 blockchair.com 。

使用區塊鏈瀏覽器識別比特幣地址所有者

以下是如何使用區塊鏈瀏覽器追蹤比特幣交易的步驟：

訪問區塊鏈瀏覽器網站，例如blockchair.com。

輸入您要調查的比特幣地址。

按“輸入”。

您將被重定向到包含與該特定比特幣地址相關的所有信息的頁面。

在此頁面上，您可以查看從該地址進行的所有交易、與其交互的地址以及每筆交易的時間和日期。

請記住，雖然這些信息非常有用，但它並不能直接揭示比特幣地址所有者的真實身份。

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2. 比特幣汙點分析

另一種用於追蹤比特幣交易的方法是汙點分析。這個過程涉及研究比特幣地址是如何連接的。

汙點分析有助於追蹤潛在的非法活動，包括洗錢或隱藏資金來源。

它的工作原理如下：

當比特幣交易發生時，系統將其發送到接收者的比特幣地址。

然後區塊鏈記錄該地址以及交易中涉及的其他地址。

通過分析這些連接，您可以追蹤特定比特幣的來源和目的地。

然而，這種方法並不是萬無一失的。在某些情況下，個人可能會使用多個地址或將他們的比特幣與其他地址混合以隱藏資金的來源。

追蹤比特幣交易 – 圖片來自 Pixabay

3. 在線偵查

追蹤比特幣地址所有者的一種更加勞動密集型的方法是通過在線偵查。這種方法涉及在線搜索鏈接到比特幣地址的個人信息。這可以包括：

如果地址公開，在社交媒體平台、論壇或其他在線平台上搜索比特幣地址有時可以識別出所有者的身份。

區塊鏈分析公司提供先進的軟件來檢測和防止區塊鏈上的非法活動。像Chainaanalysis這樣的工具可以將比特幣地址連接到現實世界的實體，將數億個地址映射到各種服務，並每周添加新標簽。然而，他們的服務通常是為客戶保留的，不向公眾開放。

當使用比特幣進行購買時，零售商或支付處理商可能會要求提供個人信息。這些實體通常會存儲此類信息，有時用它來將比特幣地址與其所有者聯系起來。

4. 追蹤IP地址

IP 地址關聯：每筆比特幣交易都與 IP 地址相關聯，IP 地址是授權交易的設備的獨特標識符。

比特幣到 IP 的間接鏈接：雖然比特幣地址和 IP 地址之間的直接鏈接不可行，但先進的調查技術涉及關聯來自同一 IP 地址的多個交易，以推斷比特幣地址的可能所有者。

技術專長和協作：實施此方法需要技術熟練程度。成功的執行通常需要與互聯網服務提供商和執法機構合作，以采取全面的方法。

5. 調查比特幣交易所

1.交易所角色：比特幣交易所充當中介機構，促進比特幣的買賣和交易。

2.KYC 驗證：信譽良好的交易所通常會強制執行“了解你的客戶”(KYC) 驗證流程。這需要用戶提供個人詳細信息並確認其身份。

3.協作信息：金融機構可以通過與比特幣交易所和監管機構的合作來獲得有關比特幣地址及其所有者的寶貴見解。這種合作增強了加密貨幣生態系統內的透明度和合規性。

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追蹤比特幣地址的其他方法

您可以嘗試使用以下一些其他方法來追蹤比特幣地址所有者。

地址標記：一些區塊鏈分析公司和平台允許用戶使用特定標簽或標識符來標記錢包地址。這些標簽可以提供與地址相關的個人或實體的信息或揭示他們的獨特記錄。

追蹤比特幣所有者地址的複雜性

雖然追蹤比特幣地址的所有者是可能的，但這需要大量的努力和資源。比特幣提供的匿名程度對於那些重視隱私的人來說可能是一個優勢。然而，這也可能成為當局試圖追蹤參與非法活動的個人的障礙。

對於那些關心自己隱私的人，可以采取一些措施保持匿名。其中包括為每筆交易使用新地址，不透露與您的比特幣地址相關的個人信息，以及謹慎使用在線錢包。

比特幣和隱私 – 圖片來自 Pixabay

常見問題 (FAQ)

問：什么是比特幣地址?

比特幣地址類似於電子郵件地址——它是一個唯一的標識符，允許用戶發送、接收和存儲比特幣。任何人都可以通過公鑰生成這些地址，這些地址的長度通常為 26-35 個字符。創建地址是免費的，只需幾秒鍾。

考慮以下比特幣地址的示例：

32iF51FzoBUvvTPpWHjL39c5HD6FANayYB

18uhzy546Qz7CxRNkHohg4W9VSkfTkbSvY

bc1qyczztd8ndpuzff2v6ltjkm7qn3h53trjffq8ya

bc1pnqz28fg9kkdl5h8ywtrrpz6zwyf7gvxdg7flt29fyglva6egh8tqtxsana

問：比特幣交易是匿名的嗎?

答：對於比特幣交易中的匿名概念，存在著普遍的誤解。事實上，比特幣交易是匿名的。這意味著比特幣地址並不直接鏈接到用戶的現實世界身份。

然而，公共區塊鏈記錄了每筆比特幣交易。這個公共分類賬允許追蹤比特幣曆史，以防止欺詐和雙重支出。

本質上，比特幣交易是在比特幣錢包之間轉移價值。每個錢包都有一個私鑰(一段秘密數據)，用於簽署交易。該簽名提供了錢包所有者發起交易的數學證明。

了解比特幣的假名至關重要，特別是如果您有興趣匿名購買比特幣。在我們的詳細指南中了解2023 年匿名購買比特幣的 3 種主要方式。

問：追蹤比特幣交易是什么意思?

答：追蹤比特幣交易涉及使用稱為區塊鏈的公共分類賬來追蹤比特幣從一個錢包地址到另一個錢包地址的移動。

問：什么是加密貨幣取證?

答：加密貨幣取證涉及使用調查技術來檢查加密貨幣網絡內的交易和活動，以達到法律或安全目的。

問：誰使用比特幣區塊鏈分析?

答：金融機構、執法機構、網絡安全專家和研究人員將區塊鏈分析用於合規、調查和市場分析等各種目的。