5 种追踪比特币地址所有者的方法

在探索加密货币世界时，您可能出于各种塬因想要追踪比特币地址所有者——无论是出于安全、调查工作还是仅仅是好奇。

虽然比特币的核心吸引力在于其匿名性，但可以采用一些方法来拼凑地址背后的身份。

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如何通过五种方式追踪比特币地址所有者

1. 区块链浏览器

用于追踪比特币交易的主要工具之一是区块链浏览器。这是一个搜索引擎，允许用户搜索特定的比特币地址、交易或区块，以了解与其相关的状态和详细信息。

区块链浏览器提供广泛的信息，例如进行的交易数量、收到的比特币总额、最终余额等等。最着名的区块链浏览器之一是 blockchair.com 。

使用区块链浏览器识别比特币地址所有者

以下是如何使用区块链浏览器追踪比特币交易的步骤：

访问区块链浏览器网站，例如blockchair.com。

输入您要调查的比特币地址。

按“输入”。

您将被重定向到包含与该特定比特币地址相关的所有信息的页面。

在此页面上，您可以查看从该地址进行的所有交易、与其交互的地址以及每笔交易的时间和日期。

请记住，虽然这些信息非常有用，但它并不能直接揭示比特币地址所有者的真实身份。

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2. 比特币污点分析

另一种用于追踪比特币交易的方法是污点分析。这个过程涉及研究比特币地址是如何连接的。

污点分析有助于追踪潜在的非法活动，包括洗钱或隐藏资金来源。

它的工作塬理如下：

当比特币交易发生时，系统将其发送到接收者的比特币地址。

然后区块链记录该地址以及交易中涉及的其他地址。

通过分析这些连接，您可以追踪特定比特币的来源和目的地。

然而，这种方法并不是万无一失的。在某些情况下，个人可能会使用多个地址或将他们的比特币与其他地址混合以隐藏资金的来源。

追踪比特币交易 – 图片来自 Pixabay

3. 在线侦查

追踪比特币地址所有者的一种更加劳动密集型的方法是通过在线侦查。这种方法涉及在线搜索链接到比特币地址的个人信息。这可以包括：

如果地址公开，在社交媒体平台、论坛或其他在线平台上搜索比特币地址有时可以识别出所有者的身份。

区块链分析公司提供先进的软件来检测和防止区块链上的非法活动。像Chainaanalysis这样的工具可以将比特币地址连接到现实世界的实体，将数亿个地址映射到各种服务，并每周添加新标签。然而，他们的服务通常是为客户保留的，不向公众开放。

当使用比特币进行购买时，零售商或支付处理商可能会要求提供个人信息。这些实体通常会存储此类信息，有时用它来将比特币地址与其所有者联系起来。

4. 追踪IP地址

IP 地址关联：每笔比特币交易都与 IP 地址相关联，IP 地址是授权交易的设备的独特标识符。

比特币到 IP 的间接链接：虽然比特币地址和 IP 地址之间的直接链接不可行，但先进的调查技术涉及关联来自同一 IP 地址的多个交易，以推断比特币地址的可能所有者。

技术专长和协作：实施此方法需要技术熟练程度。成功的执行通常需要与互联网服务提供商和执法机构合作，以采取全面的方法。

5. 调查比特币交易所

1.交易所角色：比特币交易所充当中介机构，促进比特币的买卖和交易。

2.KYC 验证：信誉良好的交易所通常会强制执行“了解你的客户”(KYC) 验证流程。这需要用户提供个人详细信息并确认其身份。

3.协作信息：金融机构可以通过与比特币交易所和监管机构的合作来获得有关比特币地址及其所有者的宝贵见解。这种合作增强了加密货币生态系统内的透明度和合规性。

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追踪比特币地址的其他方法

您可以尝试使用以下一些其他方法来追踪比特币地址所有者。

地址标记：一些区块链分析公司和平台允许用户使用特定标签或标识符来标记钱包地址。这些标签可以提供与地址相关的个人或实体的信息或揭示他们的独特记录。

追踪比特币所有者地址的复杂性

虽然追踪比特币地址的所有者是可能的，但这需要大量的努力和资源。比特币提供的匿名程度对于那些重视隐私的人来说可能是一个优势。然而，这也可能成为当局试图追踪参与非法活动的个人的障碍。

对于那些关心自己隐私的人，可以采取一些措施保持匿名。其中包括为每笔交易使用新地址，不透露与您的比特币地址相关的个人信息，以及谨慎使用在线钱包。

比特币和隐私 – 图片来自 Pixabay

常见问题 (FAQ)

问：什么是比特币地址?

比特币地址类似于电子邮件地址——它是一个唯一的标识符，允许用户发送、接收和存储比特币。任何人都可以通过公钥生成这些地址，这些地址的长度通常为 26-35 个字符。创建地址是免费的，只需几秒钟。

考虑以下比特币地址的示例：

32iF51FzoBUvvTPpWHjL39c5HD6FANayYB

18uhzy546Qz7CxRNkHohg4W9VSkfTkbSvY

bc1qyczztd8ndpuzff2v6ltjkm7qn3h53trjffq8ya

bc1pnqz28fg9kkdl5h8ywtrrpz6zwyf7gvxdg7flt29fyglva6egh8tqtxsana

问：比特币交易是匿名的吗?

答：对于比特币交易中的匿名概念，存在着普遍的误解。事实上，比特币交易是匿名的。这意味着比特币地址并不直接链接到用户的现实世界身份。

然而，公共区块链记录了每笔比特币交易。这个公共分类账允许追踪比特币历史，以防止欺诈和双重支出。

本质上，比特币交易是在比特币钱包之间转移价值。每个钱包都有一个私钥(一段秘密数据)，用于签署交易。该签名提供了钱包所有者发起交易的数学证明。

了解比特币的假名至关重要，特别是如果您有兴趣匿名购买比特币。在我们的详细指南中了解2023 年匿名购买比特币的 3 种主要方式。

问：追踪比特币交易是什么意思?

答：追踪比特币交易涉及使用称为区块链的公共分类账来追踪比特币从一个钱包地址到另一个钱包地址的移动。

问：什么是加密货币取证?

答：加密货币取证涉及使用调查技术来检查加密货币网络内的交易和活动，以达到法律或安全目的。

问：谁使用比特币区块链分析?

答：金融机构、执法机构、网络安全专家和研究人员将区块链分析用于合规、调查和市场分析等各种目的。