主頁 > 比特幣資訊

2023还有哪些方式安全地出金USDT?套现防黑钱方法

责任编辑：第一剑来源：币圈交易员之家时间：2023-10-13

以下的一些方式都是目前仍然在使用的出金方式，希望对小伙伴们有帮助!

内地卡出金、现金出金的缺点

内地卡出金的弊端

使用内地银联卡来接收usdt相关的资金，轻则非柜、重则冻卡、再重则如收到涉案资金，叔叔传唤;如果冻的卡多或者账户被很多公安机关查过流水，银行可能会把你拉入高风险用户名单，上传到人行，所有商业银行同步列入高风险名单，对以后的贷款有很大影响;很多人表示自己用内地卡出了好几年，一点事都没有;我一个朋友当时也是这么想的，结果前段时间被叔叔冻结账户30多万，这种事不用很多，发生一次就够你受的，因为你无法保证你的交易对手的账户和资金是100%安全的

现金出金的弊端

各类社交平台铺天盖地的“现金收油”的广告，反正我是不敢找这一类人出的;当然不乏一些比较规矩，认真做事的兑换商还是OK的，现金出的缺点是你接触到的兑换商不一定在你本地城市，需要外出，如果只是小额度，跑一趟就很不划算;还有就是比较大的一个风险了，那就是被按头，不少新闻报道有的人现金出u被抢劫，或者被实施诈骗;甚至很多人在网上出现金出u的教程，人员配置就要两个，一个交易，一个放风，有情况及时报警等......

还有哪些更安全的方式可以套现虚拟资产

申请境外合规的持牌机构账户或提供虚拟资产管理的银行账户

欧洲立陶宛Paytend Europe UAB数字银行

虚拟资产在欧洲是属于合法的，只要持有合规的牌照就可以经营相关的加密业务，paytend就是这样一家持有合规牌照的服务商，可以提供实体卡(Master Card)储值usdt，实体卡可以在内地ATM机取现金，线上线下消费参考实时汇率自动结算usdt，无第叁方交易，资金安全有保障，卡片取现单日额度7000左右人民币

香港寰宇信托账户

国外不少信托公司申请了虚拟资产管理牌照，寰宇信托总部在香港，是一家正规持牌信托公司，提供的信托户口是支持加密业务的，加密业务由合作伙伴星展银行提供支持，比较可靠，该账户同样提供实体卡(Master Card)，实体卡可以在内地ATM机取现金，线上线下消费，卡片单日取现额度40000人民币左右

办理海外传统商业银行账户

申请香港、新加坡、欧洲、美国等地区的银行账户，海外的银行账户对于加密资金接受程度要比内地卡好许多，虽然大部分银行明面上并未表示支持，但在没有外汇管制的环境，即使真的去交易了加密币相关资金，只有不涉及严重涉案资金，银行都不太管你;海外银行相比内地银行有一个特别大的好处，那就是如果你的账户被限制使用或者关闭了，一般情况是可以将资金汇出到你其他的海外同名的银行账户的，通常不会扣押你的资产;海外银行一般会提供实体卡，有银联、Master Card、visa;资金除了可以电汇回内地外，实体卡还可以在内地ATM机取现金，线上线下消费，卡片单日取现额度20000-80000等值港币。并且实体卡取现金，消费是不占用外汇额度的，这个很重要!

申请帕劳数字身份，结合离岸银行账户可以直接交易所出入金

1、帕劳数字身份是什么

RNS ID是帕劳为全球公民提供的一个基于区块链的数字居民身份标识，简单可以理解为在你现有的国籍之外获得一个数字国民身份，这是一个帕劳政府的项目，数字居民项目将具备国际公认的KYC(用户身份验证)和AML(反洗钱)标准，cz和v神也持有该数字身份

2、帕劳数字身份证怎么申请

官方申请网址https://rns.id，费用248美金/年

3、帕劳数字身份证的用途

对于我们玩加密货币的人来说，帕劳数字身份证最大的用处就是用来认证交易所的kyc，几乎你能叫的出来名字的交易所都可以用帕劳数字身份证来认证kyc，帕劳身份可以让你交易更多的货币市场，不局限于人民币

常见问题

这些Master Card和visa的卡片在内地好用吗?

只要ATM机有Master Card或者visa的标识，都可以取现，国内大银行基本都支持;可以绑定微信消费，仅支持出示付款码付款，不能进行微信转账，可以满足大部分消费场景;线下pos机要看商家是否支持境外卡

使用离岸账户兑换人民币会不会占用外汇额度?

通过网银汇款回内地，需要手动结汇，占用外汇额度;使用实体卡片在内地取现、消费，不占用外汇额度

一般交易用户，通过这些实体卡，离岸账户，基本可以满足出金安全需求，可以避开个人第叁方交易，因为个人第叁方交易对手才是我们出金最无法掌控的一个环节。

如果你只是单独想套现usdt，通过以上的方案，我们可以看到有两个支持usdt的万事达卡片，分别是7000/日，40000/日的额度，可以根据自身需求来选择;那么离岸账户呢，除了usdt出金，适合还有其他需求的小伙伴，比如买境外的股票，投资等，收付美金、港币、英镑、欧元等;至于帕劳数字身份证则更适合有长期交易和频繁交易加密货币的人，因为出入金的手续费是最优的，但是成本也是最高的，可根据自身需求选择

专注为您提供海外公司注册、离岸账户开设、审计报账、国际金融牌照、加密银行出入金业务、ODI境外投资备案、内地公司结汇账户开设、为客户定制合规方案。

黑钱是什么

如下图，c2c交易市场的买入价低于卖出价。

理论上，你可以6.34价格买入1000个usdt，再用6.38价格卖出1000个，净赚0.04*1000=40刀=280元人民币。可以循环不断地去套利。

左边是C2C市场usdt的买入价为6.34，右边是卖出价为6.38

但市场不是傻子，有利差早就被搬平了。

出现这个塬因是使用法币来买usdt的商家(即挂6.38)里面有黑钱，所以他愿意用高于市场价的成本来买usdt，以此脱手手里的黑钱。

18年及之前的时候，c2c市场还比较正常。后面电信诈骗等各种黑钱就都想着从币圈的C2C市场里面走一遍。追查黑钱的警察对这块现在管的也比较严，遇到黑钱流经的卡，一般都会冻结来配合调查。

黑钱的特点

非常像传染病。高传染性，而且是潜伏性的，表面看不出来。所以带来两个特点：

1、只要这张卡收到黑钱，就会被传染，可能会被冻结。这张卡转出到任意卡，都会感染新的卡片。

2、在冻结之前你是不知道哪张卡或钱是有问题的，只有冻结了才知道，所以多少有点防不胜防。

套现时怎么应对黑钱问题

1、套现时找交易量大注册时间久，价格正常(卖出价格低于市场买入价)的商家，不要贪小便宜：

一般交易量1K笔以上的，注册时间一年以上的，价格低于买入价格的。而成交量小，注册一个月以内，价格前几的都有问题。

2、使用不常用的空卡收钱，单卡金额别太多，每张卡尽可能只跟一个商家交易，到账隔离1-3月，没有被冻结之后再转到主卡。

因为我们不知道到底哪个商家有问题，纯粹是概率，所以要降低万一被冻结造成的损失。

用这种先隔离的方式，即便被冻结了一张问题也不大，等着处理好了。

银行卡被冻怎么处理

一般你转账的时候，提示被冻结/要去网点那就是遇到问题了。

可以联系银行的在线客服，咨询什么情况，如果是冻结的话，咨询冻结到啥时候。

我套现的时候遇到过两次冻结，是有权机关在追查黑钱过程中暂时冻结，时间只持续了一周，所以完全不影响我的使用。

如果日期更长的话，问清楚是哪个地方的公安局，打电话咨询情况即可。

如果银行卡金额较大，可以沟通只冻结涉案的部分，这样也能降低影响。

如果公安让你去当地配合调查，建议别去。因为各地的执法文明程度不一，且公安对于数字货币的理解不一，万一遇到不文明的行为就不好了。

总之，你记得，你正常买卖数字货币是完全合法的，你在平台收到黑钱也不是你的错，合法要回自己的钱合情合理，不要怂。

讨论一下usdt，这个避险工具usdt真的安全吗

安全的，USDT是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元USD的代币Tether USD(简称USDT)，1USDT=1美元，用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。

最大的特点是，它与同数量的美元是等值的，1USDT=1美元。使之成为波动剧烈的加密货币市场中良好的保值代币。

目前币易支持USDT与人民币直接兑换，而且还免手续费!

英国欧迈采用的是USDT泰达币出入金，安全吗，之前没听过这种出入金方式的

安全的。用USDT出入金比电汇方便快捷。泰达币(USDT)是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元(USD)的代币Tether USD(下称USDT)，1USDT=1美元，用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。

2023还有哪些方式安全地出金USDT?套现防黑钱方法

如何卖出USDT变现

1、登录gateio账户，选择法币交易

8、点击了“确认已收款”后，订单会显示已完成，该笔资金会发放到对方的账户。

usdt币怎么卖出去

方式很多啊。第一种就是通过交易所otc，找官方认证的收u的商铺直接卖就行了;第二种就是线下交易啊，面对面交易或者wx交易，有些大v不通过平台收v通过微信交易。

步骤：

1、资金划转。在出售USDT兑换成人民币之前，你需要将币币资产里的USDT转到法币账户下。

2、法币交易。点击顶部导航的“法币交易”,点击进入。支持银行卡、微信、支付宝收付款。

3、出售USDT。选择“出售—USDT”就可以看到很多正在出售的USDT，它们有不同的价格，不同的付款方式。根据自己的情况，选择一个，点后面的出售USDT 即可。

4、下单确认。选择好，点击出售后，会弹出如下出售页面，输入您要出售的USDT数量，也可以点后面的全部。

5、等待转账。点击下单，在弹出的页面，等待买家付款，此时，确认并放行，按钮是灰色不可以点击的。

USDT中文名泰达币，它是一个由泰达公司发行的锚定美元的稳定币，也是目前加密货币市场最大的稳定币。稳定币即价值稳定、价格不存在太大波动的币种，1USDT价值永远等于1美元，当然根据供需关系的变化，USDT偶尔会产生小幅波动，但这个波动范围都很小，基本维持在0.1美元以内。

因为USDT的稳定性，大多数交易所的主流交易方式都是通过USDT的交易兑，比如：BTCUSDT，ETHUSDT等等，USDT也是目前交易量最大的一个交易兑。

USDT怎么交易?

如果你要使用USDT购买其它币种的话，方法也很简单，还是以火币交易所为例，在火币APP点击“交易”点击左上角选择交易兑，找到“USDT”交易兑，然后在其中找到你要买入的币种，购买即可。

2023还有哪些方式安全地出金USDT?套现防黑钱方法

usdt放哪里安全

放在离线钱包最安全。

拓展：数字货币存放无非3个地方硬件冷钱包是最安全的方式：

①交易所目前政策估计马上就会停止国内的服务，

②热钱包 TP iM 等这种在线的热钱包适合存放资产少的客户，

③冷钱包又称为离线钱包，硬件冷钱包是最安全的方式，适合存放资产大的客户。

泰达币(USDT)是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元(USD)的代币Tether USD(下称USDT)，1USDT=1美元，用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。Tether 公司严格遵守1：1的准备金保证，即每发行1个 USDT 代币，其银行账户都会有1美元的资金保障。用户可以在 Tether 平台进行资金查询，以保障透明度。

泰达币是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。每一枚泰达币都会象征性地与政府支持的法定货币关联。泰达币是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。该种方式可以有效地防止加密货币出现价格大幅波动，基本上一个泰达币价值就等1美元。