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匿名购买虚拟货币的渠道与风险

责任编辑：第一剑来源：zhihu 时间：2024-01-17

虚拟货币塬本就是高风险的投资或投机标的，但高风险并不意味着它是骗局，只是塬本投资波动就很大、有归零可能。问题在于虚拟货币市场塬本就採取去中心化模式、独立于国家政府体制之外，这让很多诈骗或不法份子能参与其中行骗，且最终难以追责或者追回损失。该如何分辨并避开诈骗呢?

虚拟货币的概念

虚拟货币是指使用加密技术及分布式账户或类似技术的数字货币，如比特币、以太币、泰达币等。虚拟货币可以进行交易、转移或支付，它通过大量的计算产生。这个用特定的计算机进行庞大数据运算的过程被称为“挖矿”。

根据中国人民银行等部门发布的通知和公告，虚拟货币非货币当局发行，不具有法偿性和强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不应且不能作为货币在市场上流通使用，公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。

如何匿名购买比特币

如果你想立即匿名购买比特币，这里有四个简单的步骤，你可以遵循。在不确定自己身份的情况下，你只需要不到五分钟的时间就可以开始投资。eToro是将你的钱匿名放入虚拟硬币的最佳地点。

创建一个帐户:报名参加eToro以获得一个匿名购买比特币的交易平台。
办一张预付卡:匿名购买一张预付卡来帮助你支付你的硬币。
存款:用您的匿名预付卡为您的交易账户提供资金。
比特币:地点和贸易及比特币购买与eToro匿名。

比特币匿名账户监管

我们都知道，在美国国税局发布2014-21号公告后，比特币于2014年在美国正式合法化。但是合法化的条件是什么呢?匿名购买比特币合法吗?在允许美国公民继续使用比特币之前，解决了两个主要问题:

洗钱

比特币在早期是清洗黑钱的最佳途径。即使在今天，犯罪分子仍然试图利用它将诈骗所得转化为合法的消费能力。恐怖分子也喜欢用这种硬币来支付和资助他们的活动。为了遏制这些非法行为，美国现在要求所有加密交易必须通过有执照的经纪商。

税收

你在美国缴的税被用于很多地方，包括支付政府工作人员的工资和提供公共服务。联邦政府为创造一个让我们能够赚钱的可靠的商业环境而要求纳税。所以他们需要更多的资金来继续为社区服务。根据各州的不同，纳税人将面临牢狱之刑或高额罚款。美国国税局现在要求，比特币交易的所有收益都应纳税。

许多人可能会有这样一个问题:在纳税和使用许可交易所的同时，如何可能保持匿名?答案是肯定的。有些交易所不要求你在注册后立即提交身份证明文件。例如，您可以通过eToro购买价值高达2000美元的比特币，而无需验证您的帐户。使用匿名预付卡可以让你远离任何可能盗取你身份和个人数据的黑客。如果你打算在这枚硬币上花费数万美元，要保持匿名是不容易的。按照惯例，当你开始进行巨额交易时，交易所会要求进一步核实。

他们必须在遵守政府和联合打击洗钱的情况下这样做。因此，如果你想保持匿名，你必须愿意只在一定的限额内投资。在这种交易中，不同的比特币供应商有其局限性。我们推荐eToro，因为它给你的上限是2000美元。大多数经纪人都有一个较低的限额。例如，Bitquick和匿名投资比特币的上限是400美元。