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JPEX詐騙?JPEX是騙局嗎?JPEX交易所背景/安全性介紹

責任編輯：zhouluoping 來源：香港01 時間：2023-09-25

JPEX交易所最近在大力宣傳，到處都可見JPEX的身影，但隨之而來的是JPEX詐騙頻傳、小心JPEX騙局等等的消息。香港證監會9 月 13 日發布的公告，JPEX 集團旗下的實體沒有取得相應牌照，也未提交運營受監管虛擬資產交易平台(VATP)的申請。

延伸閱讀：香港證監會警告：JPEX未獲監管、慎防投資風險
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延伸閱讀：歐易OKX交易所怎麼下載|新手註冊教程

JPEX 交易所介紹

JPEX 交易所全名： JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd

中文名：綠石數字資產平台

成立時間：2020年

用戶人數：截至2023年5月，用戶數超過 100 萬

JPEX 品牌代言人：亞洲影視巨星張智霖、台灣知名藝人陳零九

在2022年，獲得「2022 年最佳質押平台」

2022年 10 月，JPEX出席杜拜最大的區塊鏈活動 ” Crypto Expo Dubai “，並獲得「2022 年最佳質押平台」獎項

在2023年，獲得「最創新NFT平台」

2023年 3 月，平台所推出的NFT交易平台 ” Gallery ” 在2023年 Crypto Expo Dubai 活動中，獲得「最創新NFT平台」獎項，成為第一個獲得此獎項的亞洲區平台

JPEX 背景

營運總部：設立在杜拜，同時在不同國家設立相應部門。美國 JPEX (United States) 主要為策略顧問，JPEX (Australia) 主要為市場推廣，JPEX (Canada) 則主要為發展路線規劃

團隊成員：團隊成員都是來自日本、美國、中國的頂級電腦技術專業人員;顧問團隊曾經為美國前華爾街大型對沖基金公司服務

證監會列六大疑點

(1) JPEX在其網站聲明，它是「一間持牌，並受認可的數字資產、虛擬貨幣平台」。它在其網站及本地社論式廣告中聲稱已向若干海外監管機構取得經營虛擬資產交易平台的牌照，而這實際上與事實不符。

(2) JPEX為其部份產品提供極高回報。

(3) 證監會接獲散戶投資者的投訴，並注意到媒體報道，指有散戶投資者未能從在JPEX開設的帳戶中提取虛擬資產，或發現他們的帳戶結餘被減少及更改。

(4) JPEX提供的部份產品似乎是涉及虛擬資產的安排，例如在證監會的虛擬資產交易平台監管制度下不被允許的虛擬資產「存款」、「儲蓄」或「收益」。

(5) JPEX在其網站及本地社論式廣告中宣揚它已與一家香港上市公司訂立業務合作，並獲該公司投資，而事實上該項合作已經終止，且該上市公司實際上並無作出任何投資。

(6) 網紅及場外找換店在社交媒體上作出了虛假或具誤導性的陳述，指JPEX已獨立地或聯同一家香港上市公司在香港申領虛擬資產交易平台的牌照，而事實上JPEX集團旗下實體一概未曾向證監會提交任何虛擬資產交易平台的牌照申請。

證監會發聲明後，JPEX在網站回應，指之前公告稱「有意」申請香港牌照，正準備文件，尚未提交申請。

延伸閱讀：交易所安全嗎? 四種評估方式讓你更好判斷

JPEX 交易所安全嗎?是詐騙嗎?

在開始使用一家交易所前，我們首先需要關心的是它的安全問題。儘管你曾經有聽過 JPEX 交易所的名字，但卻很少知道這家公司的資料，不少網友也存在 JPEX 詐騙或 JPEX 騙局的擔憂。因此，下面將對 JPEX 的安全性進行詳細分析。

1、JPEX 監管牌照(現已確認法人不同，有潛在風險)

據 JPEX 官網介紹，JPEX 已經擁有了美國、澳洲、加拿大、立陶宛四國的監管牌照。用戶可以透過搜尋公司註冊名來獲取相關資訊：

加拿大Fintrac MSB牌照：JP-EX Exchange Limited

美國FinCEN MSB金融許可證：JP-EX Crypto Asset Bank

澳洲交易平台許可證：JP-EX Crypto Asset Platform PTY LTD

立陶宛虛擬資產服務提供商：JP-EX Crypto Asset Platform UAB

JPEX詐騙?JPEX是騙局嗎?JPEX交易所背景/安全性介紹

2、JPEX 理財保險賠付計劃

JPEX 在 2020 年就發布公告說因為駭客事件日益增多，平台已經為用户購買了資產保險，保障上限金限為 75,000USDT，只要是經過 KYC 的用戶都具有保障的資格。也就是說，如果你的資金在 JPEX 上因自身以外原因丟失，JPEX 最高能夠給付每位用戶 75,000 USDT 的保障金額，且這份保險強調保障率為90%，與國際金融的要求相同。

3、JPEX 用戶資產安全

只要作為一個合格的交易所，妥善的保管用戶資產是很重要的，而多重簽名冷錢包，就是保管加密貨幣最為安全的方法之一。

JPEX 上大部分的用戶資產都存放於點對點多重簽名冷錢包，平台認為這是目前最為安全的作法，所有的簽名行為都必須在離線狀態下，由營運團隊中三位專業核數師簽名兩次才會成功。

4、JPEX 資產儲備證明

JPEX 高息率是被人質疑的另一個重點，有人認為如此高的息率很可能是「龐氏騙局」。即利用新用戶的資金，去支付舊用戶的高利息，最終可能出現崩盤或資金方跑路。因此，網上一直流傳 JPEX 詐騙或 JPEX 騙局的爭議。

上文我們已經提到了，JPEX 收息是建基於 JPEX 自動套利 AI(IAIA 系統)。即 JPEX 利用不同交易所之間的差價，進行低買高賣，為投資者賺取利潤。但在這種套利系統還存在一個疑點，那就是 JPEX真的有那麼多資金嗎?

JPEX 在 2022 年 11 月公布了 PoR 資產儲備證明，目前擁有 8889 BTC 作為儲備，另外，JPEX基金會亦包含超過100多個加密貨幣，包括價值4億美金的已解鎖JPC。更多細節可以查看JPEX儲備說明。

但是在公告中，我們也可以發現這並不是一份充滿細節的報告證明，JPEX 也稱正在積極地與審計機構溝通，只為給用戶一份完整的PoR，讓用戶直接在區塊鏈上看見JPEX儲備資金，並相信更加透明化的資金儲備可以給用戶更多信心。

交易所 JPEX 出金難!999 USDT 才能提幣

JPEX 是一間總部位於杜拜的加密貨幣交易所，提供包括現貨、合約、活期理財、跟單等服務。在近兩年，該交易所透過其高調的宣傳出現在人們的視野中。

然而，就在上週(9/13)，香港證監會直接點名警告 JPEX 交易所，指出宣傳手法存在許多可疑之處，且並未在香港申請虛擬資產交易平台牌照，並不合法。

在香港證監會發出警告後不久，社群發現，JPEX 出金開始受到限制。

據鏈上數據顯示，JPEX 交易所的部分熱錢包一度出現 8 小時沒有出金的紀錄。其中包括：

TEeW8nDYySXUdHwNqUzXyuuKbimBFZaZwn

TBfn32UgSfbJkb41ecwyXSY1DV768EasiG

TQj7KsZtKUajkAL4F9B5ussRgJb45NCQZ5

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此外，有一張流傳的截圖顯示，想要在 JPEX 交易所提款出金，用戶需要交出高達 999 USDT (泰達幣，1USDT大約等於1美元)的手續費，且提款限額只有 1,000 USDT，等於實際上只能提領 1 美元。大批用戶無法「提款」，憂成苦主。

限額提幣1000 USDT

手續費要999 USDT

等於只能提1 USDT

而鏈上紀錄似乎也顯示了多筆出金 1 美元的紀錄，疑似為用戶試提領的紀錄。

對此，JPEX 官方發布公告表示，「鑒於平台需視乎香港特別行政區證監會所發出的聲明，需要進行業務上及政策上的調整，JPEX 已於 2023 年 9 月 14日 00:00 (GMT+8) 進行 USDT 提幣手續費的調整。……平台將依據證監會的回覆﹐於不日逐步調整提幣手續費﹐並階段性開放提幣上限。」JPEX 表示，若用戶有緊急提款需求，可以填寫公告中附上的表單。

整體來說，JPEX 的說辭是十分模糊的，因為它並沒有對用戶目前最擔心的問題進行解釋，也沒有說明何時解除高額的出金手續費和出金時間長的問題。

而不少用戶擔心 JPEX 挪用個人資料，表明不會填表。目前，證監會表示，會將個案轉介警方跟進。

JPEX 交易所背後資金涉及洗錢

今日(9/15)上午，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 在社交平台 X 上爆出，JPEX 相關地址資金污染嚴重，其某熱錢包充值地址在過去 20 個月流入超過 1.9 億風險 USDT，且所有資金中有 22.04% 被列為風險資金，風險類型被識別為「黑灰資產」、「網路賭博」、「洗錢」。

近日香港证监会警告称 #JPEX 是不受监管的虚拟交易平台，并阐明，JPEX集团旗下实体一概没有向证监会申领在香港经营的牌照。

Bitrace 對五個 JPEX 波場熱錢包充值地址進行了資金審計，並披露了其中一個較有代表性的地址(TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o)。該地址在過去 20 個月(2021 年 12 月 31 日至 2023 年 9 月 14 日)中，與 30,585 個用戶地址發生交互 189,133 次，共流入 6.87 億美元的 USDT。其中，約 1.51 億美元屬於風險資金，佔比達到 22.04%。

Bitrace 還指出，向 TLGiN6 轉帳次數最多的兩個地址均為高風險地址，而這兩個地址轉入的資金佔總流入資金的 0.22%。

以其中一個用戶地址為例，其資金來源涉及資金盤、網路賭博平台和某盜幣案件贓款，共向 JPEX 轉入了高達 84.04 萬風險 USDT，Bitrace 推測該地址可能是「網賭平台代理出金地址，同時被其他黑灰產利用於加密資金清洗」。

此外，對於流入該地址的風險資金主要發生在 2023 年，Bitrace 認為這很可能與 JPEX 業務量的增加有關。

其實在之前，社群上就有存在一些 JPEX 交易所洗錢的訊息，但大多數人仍被其提供的極高回報所吸引，並沒有引起警惕。

目前，JPEX 也沒有對相關問題作出回應。

JPEX 交易數據造假，疑似挪用「幣安API」

值得注意的是，有人發現，anti.scam.crypto.hk 曾於 7 月 27 日在 Instagram 爆料，JPEX 交易所存在數據造假的情況。

該貼文指出，JPEX 上架世界幣(WLD)時，做法與正常交易所不同，JPEX用戶既不可以提取、亦不可以存入WLD。

此外，WLD 在 JPEX 上的價格，與在幣安上的價格是一模一樣的。經過短暫延遲後，JPEX 的代幣價格就會與幣安的數據完全一致。

而這一現象同樣出現在另一個大熱加密貨幣 PEPE 上，這讓人不由懷疑，JPEX 並沒有自己真實的交易，而是直接複製其他交易所(即幣安)的價格走勢，然後跟客戶對賭。

陳零九捲入JPEX風波，臉書被灌爆，稱合作早已結束

在被香港證監會點名後，JPEX 事件不斷發酵。

而在被指出未持有牌照實體，並且涉嫌詐騙後，JPEX 辦公室內部火速清空，讓用戶討伐無門，只好將炮火集中在陳零九的社群平台上。網友直呼「有多少粉絲是因為你才入金 JPEX 的」、「敢背書，就要敢負責」、「零韭割出事囉」、「詐騙集團代言人」，讓陳零九可以出面給大眾交代。

沉默近一天後，陳零九於 15 日晚間在 IG 限時動態做出回應，表示「知悉 JPEX 事件後，想幫忙了解情況，但目前已聯繫不上 JPEX 相關人士，其他細節公司正在處理中，相關單位如有調查需要，我方全力配合」。另外，經紀人表示陳零九與 JPEX 的合作也早在 7 月底結束，因此也呼籲對方在緩衝期內，將所有宣傳素材盡速下架。