每當一種新技術問世，不法分子便會聞風而來，伺機詐騙。遺憾的是，作為一種無國界數字貨幣，比特幣為設計數字貨幣騙局的不法分子創造了絕佳機會。

比特幣的去中心化特質允許用戶完全掌控自己的投資。然而，這種特質的弊端是難以為其制定合適的監管和執法框架。不法分子設計圈套，引誘用戶在使用比特幣時犯錯，最終成功竊取比特幣，而受害者幾乎沒有任何辦法來挽回損失。

九大騙局

虛假用戶

在社交媒體上，人們很容易創建一個人的副本。如今，對於一個人來說，創建一個頁面的副本並不是那麼困難。

我們可能看到過一些油管上的加密貨幣創造者警告我們不要給他們彙款，而且他們永遠不會要求你給他們彙款。幾乎任何人都可以被複制。所以在回複這些虛假賬戶時要非常小心。否則，你可能會損失一些錢或加密貨幣。

發送和接收加密貨幣作為回報

一些騙局會要求我們給他們發送加密貨幣，然後這個人會把你的投資翻倍或三倍。小心上當受騙。沒有人能保證這一點。

受邀下線討論收益項目

像這樣的詐騙者太多了，一旦到了線下，他們就會向我們推銷他們為什麼需要資金，或者如何為我們投資。對這些騙局要非常小心。

出售假的加密貨幣挖礦設備

由於全球芯片短缺，一些詐騙者會出售假的采礦設備。為了利用這一點，一些詐騙者出售假的采礦卡和設備。

去eBay，亞馬遜，甚至是Facebook這樣的在線網站聽起來可能是個不錯的選擇。一定要看看這個人在賣什麼。閱讀來自賣家和買家的反饋。盡可能多問問題。如果這個人可以給你發送他們正在銷售的商品的實時視頻，這可能會有幫助。

在你發現他們賣什麼加密貨幣挖礦設備後，你要做研究。你不會想買過時的采礦設備。

虛假加密貨幣項目

對新的加密貨幣項目持懷疑態度。項目本身可能是好的。但這些年來，太多的加密貨幣項目變成了騙局。

虛假網站

我們可能正在跟隨一個有很多專業知識的人的可靠建議，但仍然成為一個受害者，不小心訪問了一個虛假網站。令人驚訝的是，有相當數量的網站被建立得與原始的、有效的初創公司相似。如果URL欄附近沒有一個表示安全的小鎖圖標，且網站地址中沒有“https”，請三思。

即使這個網站看起來和你認為你正在訪問的網站一模一樣，你可能會發現自己被引導到另一個支付平台。例如，你點擊一個看起來像合法網站的鏈接，但攻擊者創建了一個虛假的URL，其中包含一個零，而不是字母“o”。當然，這個平台不會把你帶到你已經研究過的加密貨幣投資領域。為了避免這種情況，請小心地在瀏覽器中輸入准確的URL。也要仔細檢查。

偽造手機應用

詐騙者欺騙加密貨幣投資者的另一種常見方式是通過穀歌Play和蘋果應用商店下載假應用程序。雖然利益相關者通常可以很快找到這些虛假應用並將其刪除，但這並不意味著這些應用不會影響很多底線。據比特幣新聞報道，數千人已經下載了虛假的加密貨幣應用程序。

雖然這對Android用戶來說也是一個更大的風險，但每個投資者都應該意識到這種可能性。是否有明顯的拼寫錯誤，甚至是應用的名字?品牌是否看起來不真實，顏色奇怪或標識不正確?注意並重新考慮下載。

糟糕的推文和其他社交媒體更新

如果你在社交媒體上關注名人和高管，你不能確定你關注的不是冒名頂替的賬戶。這同樣適用於加密貨幣，惡意冒的充機器人猖獗。不要相信來自推特或臉書的推薦，假賬戶到處都是。

如果這些平台上的人向你索要哪怕是一小部分加密貨幣，你可能永遠也拿不回來了。不要僅僅因為別人在回複，就認為他們不是機器人。你得格外小心。

欺詐郵件

即使它看起來和你從合法加密貨幣公司收到的電子郵件一模一樣，在投資你的數字貨幣之前也要小心。郵件是否完全相同，徽標和品牌是否相同?你能確認這個電子郵件地址是合法連接到公司的嗎?有能力檢查這一點是為什麼選擇一家有真人為其工作的公司很重要的原因之一。如果你對郵件有疑問，可以問問在那裏工作的人。永遠不要點擊郵件中的鏈接來訪問某個網站。

詐騙者經常公布虛假的ICO(首次代幣發行)，以竊取大量資金。不要被這些虛假的電子郵件和網站提供的信息所欺騙。花點時間把所有的細節看一遍。

不幸的是，一些互聯網用戶利用不安全的計算系統來挖掘或竊取加密貨幣的方式有很多。在開始投資加密貨幣之前，了解更多關於如何在這個新興市場中保持安全和保護自己的知識。

加密貨幣交易所詐騙手法

1. 虛假交易所

貨幣的取得除了一些專業礦工之外大部分投資人都是到交易所買來的，有些詐騙集團會創造一個假的交易所，抄一個正規交易所的網站介面，然後透過社交軟體，匿名幣圈社群，網頁廣告等管道推薦你投資。

投資人一開始以為自己進入的是正規的交易所，其實在入金後，錢都匯到詐騙集團的帳號中了，並且投資人的買賣和獲利都是虛假的，目的是騙你匯入更多的資金，然而當你準備提領資金時，卻沒有辦法將錢領出來，假的交易所通常都會以各種理由阻止你出金，比如告訴你賬戶被凍結，需要你先轉入保證金，才能提領。這就是虛擬貨幣交易所詐騙。

最有代表性的就是，2017年韓國金融當局和當地比特幣社區揭露了一個名為BitKRX的虛假交易所，它假借全國最大的平台之一的名義騙取投資者錢財。

除此之外，現在很多錢包也存在安全問題，甚至已經進入了google play等合法應用商店，這些APP一旦下載到用戶的手機上，用戶賬戶的信息和資金都將被盜用。

如何識別防範?

警惕有專人一對一的客服的平台

選擇大型的加密貨幣交易所而非小型的

選擇主流的、成立時間久的交易所

發行新的加密貨幣ICO騙錢

加密貨幣市場上發行新的貨幣稱為ICO(Initial Coin Offering)是指在系統開始時發售貨幣的方式。

由於比特幣當初發行的論文是完全公開的，所有人都能創造自己的加密貨幣，但它的價值取決於市場多數人的認可，失去了先行優勢。加上目前魚龍混雜，幾乎所有新型加密貨幣都成了詐騙利用的工具，有問題的ICO項目通常會搬出很多花俏的術語，常見的是以龐氏騙局的模式來行騙。

詐騙集團利用了投資人希望快速獲得報酬的心裡，因為自從比特幣問世以來，十年時間價格上漲了幾百萬倍，這讓越來越多的人想要尋找下一個“比特幣”，因此用新的加密貨幣項目造夢也成了詐騙集團常用的手段!

如何識別防範?

鑒於數字貨幣的發展，以及目前市場的監管程度，我個人認為最好不要對在ICO階段的新的數字貨幣投資。如果實在怕錯過機會的話，不妨等一等，先密切關注ICO和其他新加密貨幣的新聞，等到這個新的數字貨幣初具規模時再投資也不遲，還可以減少風險。

聯合莊家坑殺散戶

前面提到加密貨幣的一大缺點就是先行者的優勢太過明顯，Pump and Dump是一個慣用的操作手法，俗稱拉高出貨。早期投資人可以用非常低廉的成本取得大量的加密貨幣，新的投資人則否。

因此如果加密貨幣都被少數人持有，然後騙取你說這個是新的藍海，你一旦投資進去，很可能他們可以控制這個加密貨幣的價格，等到你投入夠多錢之後直接出貨收割。

如何識別防範?

避開交易量低的加密貨幣，避開多數貨幣都由少數帳戶掌控的加密貨幣 (這些都可以查的到)

辨別新聞真假，不能盲目聽從於社交媒體上發佈的新聞，很有可能是為了抬高價格而炒作的假新聞，我們應該學會辨別新聞的真實性。

投資虛擬貨幣如果被騙了，應該怎麼辦?

加密貨幣由於它的去中心化與不可追蹤的特性，沒有銀行或警察等公部門人員來提前把關，事後追查起來難度很大。因此當你聽到一些超乎尋常的機會時，一定要謹慎而非盲目追求獲利而忽略背後的風險。

其實所有的詐騙運用的都是人性的恐懼與貪婪兩點，當你對這個商品有足夠的了解，你就可以更知道甚麼是他們的話術而非事實，因此無論您是否投資加密貨幣你都要對此商品有一定程度的了解才能保護您喔!

如果很不幸，您發現被騙了，你可能會感到憤怒、難過、無助，甚至想要放棄追回損失的希望。但是，我要告訴你，不要放棄!你還有一些方法可以試試看，或許能夠挽回一些損失，或者至少能夠防止更多人受害。以下是一些建議：

首先，停止提供資料和入金。可以繼續假裝不知道被騙，但不再相信他們的任何話語。

其次，盡快搜集證據。如果你有和詐騙集團的聊天記錄、對方的資料和姓名，轉帳紀錄、交易平台的截圖等，都要妥善保存，這些都是追究責任和申請賠償的重要依據。

最後，盡快到派出所報案。如果你是在台灣被騙，你可以撥打 165 免費反詐騙專線，或者向當地警察局報案。如果你是在其他國家或地區被騙，你可以查詢當地的反詐騙機構或消費者保護組織，並提供他們你所保留的證據。

安全性高的比特幣交易所有哪些?

比特幣本身市場就不是很完善，上文提到的騙局大部分的本質就是利用監管空白，為所欲為。如果你剛開始投資加密貨幣，建議先對買賣比特幣流程進行了解。

想安全投資比特幣，大家的選擇主要有以下幾種：

1. 信譽好的大型中心化交易所

選擇眾所周知的知名交易所，比如幣安(Binance)。幣安創立於2017年，目前已經成為世界最大的虛擬貨幣交易所，旗下有數百種加密貨幣可選。比特幣的交易量也排在全球交易所前列。

2. 去中心化交易所

最安全的還是去中心化的交易所(DEX)，不用擔心倒閉的風險。常見的去中心化交易所有Uniswap、Pancake等。不過去中心化交易所操作比較繁瑣，需要進行更多的學習研究。

3. 監管嚴格的價差合約券商

虛擬貨幣除了現貨交易外，也可以進行衍生品、如期貨、槓桿交易。最直接簡單的方式就是交易比特幣差價合約，例如，在Mitrade可以交易最熱門的虛擬貨幣合約，可以24H多空雙向交易，在熊市中也可以通過正確的判斷和操作獲利。

如何防范新型騙局

比特幣的交易具有匿名性，交易的發生僅僅體現比特幣錢包地址和一串隨機的文字和數字等信息，除此之外沒有任何能夠辨認個人身份的信息。

正是由於這個特性以及其可以實現的跨國境、跨平台等特性，使其成為了受賄、洗錢、向境外轉移資產、賭博等非法行為的絕佳渠道。

還有一些網站利用比特幣進行非法集資或集資詐騙。

比特幣詐騙形式有很多，其中比較常見的就是不法分子通過開設比特幣交易網站，籌集比特幣，然後關閉網站。對於很多年輕人來說，往往容易上當受騙。因此，提醒大家一定要拒絕高利誘惑，遠離比特幣。

高收益往往伴隨著高風險，不規范的經濟活動更是蘊藏著巨大風險。

因此，—定要增強理性投資意識，依法保護自身權益。

要做到“兩問”、“三查”：

“兩問”：對親朋好友低風險、高回報的投資建議和反複勸說，要多問專業人士，審慎決策，防止成為其發展下線的目標;

如果無法判斷是否是騙局，可向有關部門或專業人士咨詢，待了解詳情後再作決定，忌盲目投資。

“三查”：查詢相關企業是不是經過國家批准的合法的上市公司，是否是可以發行公司股票、債券的股權交易場所等，如果不具備，則涉嫌詐騙;

通過查詢工商登記，查明相關企業是否是經過法定注冊的合法企業，是否辦理了稅務登記等。如果主體身份不合法、不真實，則有欺詐嫌疑;

一些影響較大的非法集資犯罪，媒體多會進行報道，通過互聯網搜索相關企業違法犯罪記錄，防止不法分子異地重犯。

總結

惡意行為者從來不乏從毫無戒心的加密貨幣用戶那裏竊取資金的技術。為了避免陷入這些常見的騙局，您需要保持警惕並了解這些手法。檢查您是否正在使用正確的官方網站/應用程序。切記：如果某項投資聽起來太過美好，那可能就不是真的。