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匿名購買虛擬貨幣的渠道與風險

責任編輯：第一剑來源：zhihu 時間：2024-01-17

虛擬貨幣原本就是高風險的投資或投機標的，但高風險並不意味著它是騙局，只是原本投資波動就很大、有歸零可能。問題在於虛擬貨幣市場原本就採取去中心化模式、獨立於國家政府體制之外，這讓很多詐騙或不法份子能參與其中行騙，且最終難以追責或者追回損失。該如何分辨並避開詐騙呢?

虛擬貨幣的概念

虛擬貨幣是指使用加密技術及分布式賬戶或類似技術的數字貨幣，如比特幣、以太幣、泰達幣等。虛擬貨幣可以進行交易、轉移或支付，它通過大量的計算產生。這個用特定的計算機進行龐大數據運算的過程被稱為“挖礦”。

根據中國人民銀行等部門發布的通知和公告，虛擬貨幣非貨幣當局發行，不具有法償性和強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用，公民投資和交易虛擬貨幣不受法律保護。

如何匿名購買比特幣

如果你想立即匿名購買比特幣，這裏有四個簡單的步驟，你可以遵循。在不確定自己身份的情況下，你只需要不到五分鍾的時間就可以開始投資。eToro是將你的錢匿名放入虛擬硬幣的最佳地點。

創建一個帳戶:報名參加eToro以獲得一個匿名購買比特幣的交易平台。
辦一張預付卡:匿名購買一張預付卡來幫助你支付你的硬幣。
存款:用您的匿名預付卡為您的交易賬戶提供資金。
比特幣:地點和貿易及比特幣購買與eToro匿名。

比特幣匿名賬戶監管

我們都知道，在美國國稅局發布2014-21號公告後，比特幣於2014年在美國正式合法化。但是合法化的條件是什麼呢?匿名購買比特幣合法嗎?在允許美國公民繼續使用比特幣之前，解決了兩個主要問題:

洗錢

比特幣在早期是清洗黑錢的最佳途徑。即使在今天，犯罪分子仍然試圖利用它將詐騙所得轉化為合法的消費能力。恐怖分子也喜歡用這種硬幣來支付和資助他們的活動。為了遏制這些非法行為，美國現在要求所有加密交易必須通過有執照的經紀商。

稅收

你在美國繳的稅被用於很多地方，包括支付政府工作人員的工資和提供公共服務。聯邦政府為創造一個讓我們能夠賺錢的可靠的商業環境而要求納稅。所以他們需要更多的資金來繼續為社區服務。根據各州的不同，納稅人將面臨牢獄之刑或高額罰款。美國國稅局現在要求，比特幣交易的所有收益都應納稅。

許多人可能會有這樣一個問題:在納稅和使用許可交易所的同時，如何可能保持匿名?答案是肯定的。有些交易所不要求你在注冊後立即提交身份證明文件。例如，您可以通過eToro購買價值高達2000美元的比特幣，而無需驗證您的帳戶。使用匿名預付卡可以讓你遠離任何可能盜取你身份和個人數據的黑客。如果你打算在這枚硬幣上花費數萬美元，要保持匿名是不容易的。按照慣例，當你開始進行巨額交易時，交易所會要求進一步核實。

他們必須在遵守政府和聯合打擊洗錢的情況下這樣做。因此，如果你想保持匿名，你必須願意只在一定的限額內投資。在這種交易中，不同的比特幣供應商有其局限性。我們推薦eToro，因為它給你的上限是2000美元。大多數經紀人都有一個較低的限額。例如，Bitquick和匿名投資比特幣的上限是400美元。