愛沙尼亞政府將允許引渡Hashflare被告

伊萬·圖羅金(Ivan Turogin)和謝爾蓋·波塔彭科(Sergei Potapenko)因涉嫌將HashFlare定為龐氏騙局而在美國面臨18項指控和長期監禁。

不活躍的比特幣雲礦工HashFlare的聯合創始人伊萬·圖羅金(Ivan Turogin)和謝爾蓋·波塔彭科(Sergei Potapenko)再次被從愛沙尼亞引渡到美國。11月，上訴法院停止了對愛沙尼亞公民的引渡，但愛沙尼亞政府已經滿足了繼續引渡的必要條件。

Turogin 和 Potapenko 被指控犯有 18 項陰謀、電彙欺詐和陰謀在美國洗錢的罪名，每人面臨最高 20 年的監禁。他們的公司曾經是領先的雲礦工，但據稱是作為龐氏騙局運營的。

2022 年 11 月，經過美國和愛沙尼亞執法部門的大規模調查，Turogin 和 Potapenko 在愛沙尼亞被捕。

愛沙尼亞政府於9月批准引渡圖羅金和波塔彭科，但他們在11月成功上訴，法院裁定批准引渡他們的下級法院沒有考慮美國拘留設施的條件。高等法院下令Turogin和Potapenko應獲得金錢賠償。

據當地新聞出版物Postimees報道，現在，愛沙尼亞政府已經收集了有關美國拘留條件的證據，表明它可以“確保引渡對個人基本權利的侵犯不會不成比例”。

HashFlare在2019年倒閉之前獲得了5.75億美元的資金。自去年以來，它一直遇到問題，當時它關閉了一些礦工，聲稱缺乏收入。

美國司法部(DOJ)聲稱，Turogin和Potpenko“提供合同，根據這些合同，客戶可以支付一定比例的費用來租用HashFlare的采礦業務，以換取其業務部分產生的虛擬貨幣。然而，HashFlare沒有它聲稱的設備，甚至沒有他們聲稱的1%的計算能力。美國司法部繼續說道：

“當投資者要求撤回他們的采礦收益時 [...]被告要么拒絕付款，要么使用被告在公開市場上購買的虛擬貨幣(而不是他們開采的貨幣)償還投資者。

美國司法部聲稱，該騙局有“數十萬”受害者。美國聯邦調查局仍在尋找受害者。

Turogin和Potapenko還被指控從投資者那裏收取2500萬美元，以建立一家名為Polybius的數字銀行。他們沒有執行他們的計劃。