JPEX資金被爆用於洗錢! 超過1.9億風險USDT

香港證監會(SFC)13 日才警告加密貨幣交易所 JPEX 沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照，昨日開始 JPEX 就傳出暫停提款，出金手續費要 999 USDT 的提幣流程，甚至還傳出 JPEX 在 Web3 高峰會 Token 2049 的攤位早已人去樓空。

延伸閱讀：香港證監會警告JPEX交易所沒牌照!Token 2049 JPEX攤位人去樓空

anti.scam.crypto.hk 還爆料，在 8 月中 JPEX 上架 WLD(Worldcoin)交易對時，被發現操作方式與其他交易所不同。在JPEX上，用戶不能進行WLD 的提幣或充幣等操作，且不僅僅是WLD，迷因幣黑馬 PEPE 也是相同情況，JPEX 用戶同樣無法提領 PEPE 幣。

此外，JPEX上 的 WLD 價格與幣安上的 WLD 價格完全相同，只要經過短暫的延遲，JPEX 上的代幣價格會與幣安上的價格數據完全一樣，這引發了社群對 JPEX 到底是否具有真實交易的疑慮，有人認為 JPEX 只是串接其他交易所的數據，複製價格走勢與用戶進行對賭。

不僅是交易所運營有黑幕，JPEX 背後資金在今日也被爆出有問題。稍早區塊鏈數據分析公司 Bitrace 發布推文表示，與 JPEX 有關的波場地址資金背後流向不透明，其某熱錢包充值地址在過去 20 個月流入超過 1.9 億風險USDT，所有資金中有 22.04% 被列為風險資金，風險類型被識別為「黑灰資產」、「網路賭博」、「洗錢」。

延伸閱讀：香港證監會警告：JPEX未獲監管、慎防投資風險

據了解，Tether 在 USDT 智能合約上設有凍結程式碼，過去在金流涉及有問題的交易所、詐騙案時，Tether 官方可藉由後台將相關可疑錢包 持有之 USDT 改為不可交易，以協助調查流程之進行。

延伸閱讀：JPEX詐騙?JPEX是騙局嗎?JPEX交易所背景/安全性介紹