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JPEX風波懶人包|天價提幣手續費的背後：JPEX事件全回顧
自稱“締造香港Web3新地基”的 JPEX 交易所此刻正身陷泥潭——截至發稿前，涉及 JPEX 交易所的案件中有超過 2000 人報警聲稱受害，涉及金額 13 億港元，這起案件也被一些香港媒體稱為“史上最大金融詐騙案”，而目前已被拘捕的 11 名犯罪嫌疑人中，不僅有交易所的相關人員，更不乏有此前替其搖旗呐喊的 KOL 們。
而就在 Token 2049 的第一天，這個交易所還存在於展台區，以一家“受監管合規”交易所的身份活躍著，沒多久，因“提現 1000 USDT，手續費 999 USDT”等鬧劇，JPEX 被警方立案調查，甚至被特首點名，背後到底發生了什么?
9 月 13 日下午 5 點左右 〉 香港證監會警告 JPEX「未獲發牌」
港證監會(SFC)今(13)日發布一篇名為《有關不受規管的虛擬資產交易平台》的警告聲明。證監會表示留意到一家名為「JPEX」的虛擬資產交易平台，透過社交媒體網紅及場外虛擬資產貨幣兌換商，積極地向香港公眾推廣該平台的服務和產品。
證監會表明，JPEX 集團旗下的企業一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。同時補充 JPEX 及那些向香港公眾積極推廣 JPEX 的人士和找 OTC 所使用的手法存在眾多可疑之處。
9 月 13 日下午 6 點左右 〉 JPEX 停止出金
SFC 還收到了散戶投資者的投訴，他們報告稱在平台上提取資產(出金)困難，或者觀察到投資減少和變化。此外，證監會澄清了 JPEX 宣布與一家香港上市公司建立業務合作夥伴關係的不準確消息，因為提到的公司已經終止了合作夥伴關係並未對該加密交易所進行任何投資。
JPEX 曾有一段時間未能成功提現，引發了人們的懷疑。有人開始在社交媒體上傳播關於 JPEX 無法完成提現的消息。而根據動區的驗證，鏈上數據顯示與 JPEX 相關的幾個提現地址曾經連續超過 7 至8 小時沒有進行任何資金轉移，具體地址包括：
1. TEeW8nDYySXUdHwNqUzXyuuKbimBFZaZwn
2. TBfn32UgSfbJkb41ecwyXSY1DV768EasiG
3. TQj7KsZtKUajkAL4F9B5ussRgJb45NCQZ5
4. TJsujjYZyuunp42utQjyHJ5MDbpt9ryaXK
5.TNTu67x8YeNkCgXB6j5wYrxoUBPgLHsbQv
9 月 13 日下午 6 點半左右 〉JPEX 發文回應，劍指證監會「不公平打壓」
JPEX 周三晚上發聲明反擊稱，證監會不公平打壓，平台將考慮取消於香港地區的牌照制度申請，並調整未來的政策發展，而證監會亦應為破壞香港發展加密貨幣的前景，負上全盤責任。
不過，JPEX 承認，2月宣布有意申請牌照，但其後一直更新進程，原因相關牌照申請部署及法律文件準備工作需時，而有關事宜需有待正式提交申請，才向用戶全面披露，現階段平台仍在準備當中，尚未遞交牌照申請。
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9 月 14 日淩晨 1 點左右 〉JPEX 提幣額度被限制至 1000 USDT、手續費卻要 999 USDT
自證監會前日發出警告，本報綜合多個JPEX網上「苦主群組」，不少客戶表示在平台要求提幣失敗，又或提幣要求超出交易所原承諾的8小時處理時間。記者在JPEX平台所見，提款額度被限制至最高1000泰達幣(USDT)，提幣手續費改至999泰達幣，即散戶最多僅能提取約1美元。
JPEX昨晚在官網發出最新公告，稱需視乎證監會的聲明調整業務及政策，已於昨日零時起調整USDT提幣手續費，並已成立由法律界、金融界人士組成的專案小組商討未來發展方向，待證監會回覆進一步指引;亦會按證監會回覆，逐步調整提幣手續費和開放提幣上限。JPEX又提供表格，讓有緊急需求客戶填表申請優先提幣。據有投資加密幣的人士稱，一般而言若要提幣，只需在網上虛擬資產平台以電郵驗證及約3泰達幣手續費即可完成，不需額外填寫表格。
延伸閱讀：JPEX回應已調整USDT提幣手續費
9 月 14 日淩晨 1 點半左右 〉JPEX 疑似開始轉移資產
涉疑違規在香港宣傳、經營的交易所 JPEX ，疑似正在轉移資產。根據鏈上數據顯示，JPEX 已開始轉出多筆大額交易至新開的地址，淩晨甚至出現一筆超過 100 萬美元的交易。
延伸閱讀：JPEX資金被爆用於洗錢! 超過1.9億風險USDT
9 月 14 日下午 3 點左右〉 TOKEN2049 會場 JPEX 攤位人去樓空
Web3 加密貨幣峰會 Token2049 在 9 月 13、14 日於新加坡舉辦，JPEX 為此還特別推出了 「抓緊比特幣」活動，活動期間只需在 TOKEN2049 中找到 JPEX 的活動攤位，成功完成指定任務，便可參加扭蛋抽獎和 「抓緊比特幣」 活動。沒有想到的是，今日動區直擊現場，竟發現 JPEX 在 Token2049 參展攤位已全部淨空。
延伸閱讀：香港證監會警告JPEX交易所沒牌照!Token 2049 JPEX攤位人去樓空
9 月 14 日下午接近 4 點 〉JPEX 苦主：警方表示無法進行調查
一位網友在「JPEX 苦主關注群」表示，報案後警方表示，JPEX 仍在正常營運(指用戶仍可出金 1 美元，App 尚未停止運行)，警方無法開啟調查。
9 月 14 日下午 5 點 〉 證監會：已轉介警方跟進
證監會發言人表示，自本周三就JPEX發出警告聲明以來，JPEX從未與證監會接觸。JPEX昨日發出的聲明，以及對客戶提款的所謂安排或要求，全屬JPEX自行作出。
證監會重申，JPEX集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌，至今亦無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。
發言人指，由於事件可能涉及詐騙，證監會已將案件轉介警方，並會協助警方調查。
9 月 14 日晚上 7 點半 〉JPEX ：用戶可填表申請「優先提款」
JPEX 向用戶表示，如有緊急提幣需求，可填寫表格以申請優先的提幣排序，但社群網友不建議用戶填表，以避免帳戶資料遭竄改。據指，JPEX 向用戶索取的資料分別是：UID、EMAIL、身份證明文件、入息證明文件以及「資產」界面截圖。
9 月 14 日晚上 8 點半 〉 匿名爆料：JPEX區塊鏈大樓「全撤空」
自從 JPEX「亞洲區塊鏈大樓」今年 6 月曝光後，內部實際上一直處於施工未完工狀態，官方人員所說的頂級室內裝潢只能淪為想像，如今 JPEX 被香港證監會(SFC)警告沒有獲證監會發牌，昨日又爆出暫停提款，甚至出金手續費要 999 USDT的「Rug」疑雲，動區也親自去現場了解狀況，發現內部不見人影，但是外牆上的代言人照片還未撤下，不勝唏噓。
9 月 15 日早上 10 點〉 JPEX 用戶疑似接獲詐騙訊息、香港警方開啟調查
有 JPEX 用戶表示，在提交「優先提幣」的表格後，竟被平台要求「先投資 30% 才能全額提款」。值得注意的是，目前仍無法確定對話中的人員是否為 JPEX 正式員工，不排除是外部人士藉機行騙，提醒讀者與陌生人士交涉時，務必提高警覺。
另外， 香港警方表示商業罪案調查科已跟進此案，並正調查案件是否涉及刑事成分。
9 月 15 日下午 1 點半〉 幣託澄清：與 JPEX 無合作關係
幣託集團(BitoGroup)於今日向媒體發表聲明澄清，旗下BitoPro交易所與境外交易所JPEX集團及旗下公司，無任何業務合作關係。
該集團並表示，旗下項目曾受JPEX Crypto AssetPlatform慈善基金會邀請進駐區塊鏈大樓，但該項目尚未啟動，且無任何人員或實際資源進駐，有鑑於此爭議事件尚未釐清，幣託集團決定終止該項目的計畫與實施;此外，BitoPro交易所亦無協助推廣JPEX集團之任何服務。
9 月 15 日下午 6點左右〉代言人陳零九發聲了
台灣區代言人陳零九，再事發2天後，稍早於臉書、IG發布限時動態，指稱「知悉JPEX事件後，想幫忙了解情況，但目前已聯繫不到JPEX相關人士，其他細節公司正在處理中，相關單位如有調查需要，我方全力配合。」
9 月 15 日晚間〉警方：商罪科正跟進籲市民舉報
證券及期貨事務監察委員會(證監會)於9月13日發出警告聲明，指有虛擬資產交易平台旗下實體未獲證監會發牌。警方表示，昨日(14日)已接獲證監會轉介，商業罪案調查科正跟進事件。警方現呼籲所有相關投訴，可以電子報案方式(按此)向警方舉報，商業罪案調查科將會一併處理。
延伸閱讀：警方接獲證監會轉介JPEX事件由商業罪案調查科跟進 籲市民舉報
9 月 16 日早上〉蕭澤頤：已接獲83人報案-涉款約3400萬元
警務處處長蕭澤頤今日表示，截至昨日下午3時為止，警方共收到83人報案，涉款約3400萬元，商業罪案調查科正在調查，呼籲市民有疑問可致電熱線2860 5012報案或查詢。
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9 月 18 日淩晨〉 JPEX宣布周一起下架理財頁面所有交易 舊有訂單須產品結束日才可領取收益
日前傳出虛擬資產交易平台JPEX用戶無法提取資金，香港警方表示已接獲證監會轉介，商業罪案調查科正跟進事件。JPEX今日(17日)晚上發出特別公告，宣布將於周一(18日)淩晨零時下架理財頁面的所有交易。 JPEX指，屆時用戶將無法進行任何新的理財訂單，而舊有進行中的理財訂單，則會維持至產品結束的日期才可領取收益。
9 月 18 日下午〉警方以涉嫌串謀詐騙拘捕林作和陳怡，過千人報案!
警方商業罪案調查科今日(18日)早上拘捕林作，涉嫌與JPEX案件有關，並搜查其位於中環娛樂行的辦公室「林作炒幣」，檢走多箱證物，包括一批現金。其後，警方據悉亦拘捕另一名網紅陳怡，同樣涉及虛擬資產平台JPEX案件，並且搜查她永安廣場的辦公室。網上圖片可見，陳怡的永安廣場辦公室被團封，有商場職員在外把守。警方指，他們二人涉及宣傳JPEX平台，涉嫌串謀詐騙。據悉，目前有過千人報案。
延伸閱讀：涉嫌合夥JPEX!警方拘捕林作和陳怡，過千人報案!
4男2女涉JPEX案被捕!警方暫接1408人報案,涉款約10億元!
9 月 19 日下午〉 JPEX 案情更新，警方及證監會交代案情
香港證監會和警方在 19 日下午四點召開記者會交代 JPEX 案情，其中提及共有 8 名嫌疑人被拘捕，包括 4 男 4 女，涉及金額約為 11.87 億元港幣(約 48 億台幣)，並已凍結總計 6400 萬港元資產屬可疑犯罪所得。
延伸閱讀：JPEX 案情記者會|現拘捕8嫌犯，1641名受害者報案，涉款12億港元
9 月 19 日深夜〉JPEX反擊港證監會，會繼續營運
證監會周二召開記者會，點名JPEX旗下實體均無獲證監會發牌，同時通知相關KOL及場外找換店，要求停止推廣JPEX服務及產品。JPEX在周二深夜發出特別公告反擊，指證監會一再否認與JPEX進行聯絡，明顯屬失實陳述，又稱JPEX平台所有交易對功能一直正常運作，從沒間斷，強調“會堅定不移地繼續營運下去”，又稱緊急提幣申請的專責小組，仍將繼續為用戶提供優先提幣的協助。
延伸閱讀：JPEX風波|JPEX指證監會嚴重誹謗 會繼續營運
9 月 20 日晚〉 JPEX案新被捕三人身份曝光
加密貨幣平台JPEX涉詐騙案，周三(20日)晚再多三人被捕。其中一名被捕人莫浚廷，曾於2019年涉及「幣少爺」黃鉦傑的挖礦機涉嫌串謀詐騙案被捕，當時警方指他是幣少助手。他亦有是多宗案件，與黃鉦傑同列為被告。
另外二人涉及場外找換店，包括BeatBox歌手dR.X黃浩邦，他曾開設餐廳兼加密貨幣找換店;以及幣圈名人朱公子。
延伸閱讀：JPEX事件新被捕三人身份曝光：幣少助手莫浚廷、歌手dR.X、朱公子
9 月 21 日〉港星張智霖莊思敏助查
張智霖昨晚在IG發表其所屬經紀人公司Two Pigs Limited發出的聲明，就JPEX事件，藝人張智霖已於周二接獲警方邀請。又指去年9月與相關公司已終止合作協議，近日卻發現網上流傳前述未得該公司授權之張智霖照片及影像，並表示會保留一切法律追究權利。消息指，張智霖昨日抵達警察總部協助調查。
延伸閱讀：JPEX案|張智霖莊思敏 協助警方調查
9 月 22 日淩晨 〉JPEX發公告：為香港電話註冊用戶提供緊急提幣方法
JPEX於今日(22日)淩晨向用戶發公告表示，由於遭電訊商封鎖，以用香港電話登記註冊的用戶已無法收取短訊驗證碼;JPEX在公告中向客戶提供緊急提幣方法，以應對當前困境。JPEX在公告中教導客戶緊急提幣方法。
延伸閱讀：JPEX發公告：香港電話註冊無法收驗證碼提幣 提供緊急提幣方法
9 月 27 日下午 〉香港警方已拘捕15人， 涉及金額約14.9億港元
截至今(27)日下午 5 點為止，JPEX 案已有 15 人被拘捕，目前案件仍在調查中，不排除還有更多人被捕。 消息指，最新被捕人當中包括29歲姓梁的KOL「湘湘」，她是場外虛擬貨幣找換店(OTC)「UNICOIN」的職員，早前曾與名嘴蕭若元「蕭生」拍片談論加密貨幣。另外兩名被捕人則為另一OTC店「Lupin」董事、23歲男子鍾韋軒，以及28歲黃姓男子。
與此同時，香港警方目前已收到超過 2.407 宗報案，涉及金額約 14.9 億港元，商業罪案調查科人員正積極跟進調查，並會繼續聯絡涉案者以提供相關資料協助警方調查。
延伸閱讀：JPEX 事件|最新被捕3人包括KOL湘湘 UNICOIN職員
詐騙手法回顧：
自2013年以來，本港已發生多宗加密貨幣詐騙案，詐騙者的手法有著共同的特點，並非「層出不窮」。投資人可以從以下6點進行真偽判斷：
1.虛假陳述和高回報宣傳
詐騙平台常以虛假陳述來吸引投資者，如高回報、低風險等承諾，這些宣傳與實際情況不符。
2.虛假資格和註冊
一些詐騙平台聲稱擁有特定的牌照或註冊，但實際上這些資格可能是虛假的，並無法得到相應的監管機構認可。
3.不透明的公司信息
詐騙平台的背後常常隱藏著不透明的公司結構，缺乏公開的負責人和實體營運地點。
4.高息吸客
詐騙平台通常提供高息利誘，鼓勵用戶投資或質押資產。這些高息回報往往是虛假的。
5.私鑰控制
用戶在交易時需要交出虛擬貨幣的「私鑰」，使得詐騙平台能夠完全控制虛擬資產，用戶難以制止。
6.KOL的宣傳角色
詐騙平台經常與知名網絡紅人(KOL)合作，他們用虛假宣傳吸引投資者，例如林作和其他KOL曾參與JPEX的宣傳。
