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中國犯罪團夥利用加密貨幣洗錢數十億美元
根據《華爾街日報》的報道，中國犯罪集團正在利用加密貨幣進行洗錢，涉及的金額高達數十億美元。這些團夥利用加密貨幣市場的去中心化特性，逃避中國和外國當局的監管。
洗白非法獲利：他們利用加密貨幣來洗白從毒品交易和非法賭博中獲得的利潤。
投資騙局：通過承諾在加密貨幣市場輕松獲得回報的投資騙局，他們賺取了巨額資金。
其中，泰達幣(Tether)等代幣被用來掩蓋與中國有聯系的犯罪組織的蹤跡。這些團夥的活動不僅涉及向美國供應毒品，還包括通過詐騙在美國的受害者籌集資金。
值得註意的是，這些案例凸顯了洗錢活動的變化趨勢，越來越多的洗錢行為通過加密貨幣進行，而不再是傳統的現金方式。雖然這對調查人員構成了挑戰，但也為他們提供了跟蹤資金流動的新方法，因為大多數加密貨幣轉賬都保存在公共賬上。
中國和美國官員已同意共同努力解決這一問題，這在洗錢領域是罕見的兩個超級大國站在同一邊。然而，跨國性質的犯罪團夥增加了抓捕罪犯或幫助受害者追回資產的難度，需要不同國家官員之間的合作。
這一問題的解決對於中國來說尤為緊迫，因此，加密貨幣在洗錢中的作用成為了法律專家關註的焦點。雖然全面禁止加密貨幣交易是一種選擇，但似乎並不起作用。目前，中國已調查了800多起涉及洗錢的案件，發現了約40億美元的資金。
2024年最佳交易所榜單
1、歐易(OKX，原OKEx)
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歐易(OKX)是一家全球領先的數字資産交易平臺，為用戶提供多種加密貨幣的交易、投資與管理服務。成立於2017年，原名為OKEx，2021年品牌升級為OKX，致力於為全球用戶提供安全、高效、便捷的數字資産交易體驗。
歐易提供包括比特幣(BTC)、以太坊(ETH)、USDT等在內的多種主流和新興加密貨幣的交易服務，同時也支持期貨、期權、永續合約、杠杆交易、staking等各種衍生品和金融服務。平臺採用先進的技術保障用戶資産安全，設有嚴格的風控體系，並提供24小時全天候的客戶服務。
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2、幣安(Binance)
總部位于馬耳他，但在中國和其他國家擁有龐大的用戶基礎，交易量位居全球前列，提供豐富的交易品種和功能。
幣安(英語：Binance)，是一家全球性的虛擬貨幣交易所，為超過100種加密貨幣提供交易服務的平臺，包括期權、現貨、u本位合約、幣本位合約等交易產品。2018年初以來，幣安在交易量方面被認為是全世界上最大的加密貨幣交易所/比特幣交易平臺。
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3、火幣(Huobi)
起源于中國，現已成為全球知名的加密貨幣交易所，提供多種數字資産交易服務，尤其是在國際市場占有重要地位。
4、Upbit
韓國最大的加密貨幣交易所，由金融科技公司Dunamu與美國交易所Bittrex合作建立，專注于韓國和國際市場。
5、FTX
雖然總部不在亞洲，但FTX在國際市場也非常活躍，尤其在衍生品交易領域擁有很強的競爭力。
6、Coinbase
雖然總部位于美國，但Coinbase在國際不同地區也有一定的市場份額，提供合規和安全的交易服務。
7、Liquid
日本公司Quoine運營的加密貨幣交易所，以其先進的交易技術和合規性而知名。
8、Zaif
日本的老牌加密貨幣交易所，受到日本金融廳監管，提供多種數字資産交易服務。
選擇交易所要注意什麽?
1、安全性
冷熱錢包分離：確認交易所是否采用冷熱錢包分離的方式來存放用戶的加密貨幣，以減少黑客攻擊造成的潛在損失。
兩步驗證和多重簽名：檢查交易所是否提供兩步驗證和其他高級賬戶安全設置，以防止未經授權的訪問。
安全曆史：研究交易所過去是否有發生過安全漏洞或黑客攻擊事件，以及其在應對這些問題時的表現。
2、合規性
法律和監管要求：確認交易所是否在您所在的國家或地區合法運營，並遵守當地的法規。
KYC/AML：了解交易所是否實行嚴格的“了解你的客戶”(KYC)和反洗錢(AML)政策。
3、流動性
流動性高低直接影響交易的順利與否，高流動性意味著買賣盤口深度大，成交速度快，價格波動較小。
4、交易費用
了解交易所收取的交易費、提現費、存款費等各項費用，並與同類交易所進行比較。
5、交易品種和功能
支持的加密貨幣種類和交易對的數量。
是否提供現貨、期貨、期權、杠杆交易等多元化的交易産品。
最後也給大家推薦兩個好用的加密貨幣錢包交易所歐易（OKX）和幣安。
歐易OKX，加密交易所的不二選擇
幣安BINANCE，大型虛擬貨幣交易所
