美司法部指控KuCoin及其创始人违反反洗钱法
责任编辑:183区块链
来源:183区块链
时间:2024-03-26
美国司法部已正式起诉知名加密货币交易平台KuCoin及其两位创始人,罪名涉及违反美国反洗钱法及相关金融监管规定。他们被指未经官方许可从事货币传输业务,且在运营过程中未能实施合理的反洗钱措施,包括用户身份核实和报告可疑交易行为。此外,KuCoin还面临未经许可经营货币传输业务及严重触犯《银行保密法》的指控。这一案件揭示了司法部门对加密行业违规行为的严厉打击态度。
相关文章
- ◇ 美司法部指控KuCoin及其创始人违反反洗钱法
- ◇ OrdinalsBot完成300万美元种子轮融资 DACM领投
- ◇ 0G Labs模块化AI区块链获3500万美元融资
- ◇ Paxos联手Hashnote实现PayPal稳定币与USYC代币无缝互换
- ◇ Gunzilla Games获3000万美元融资,打造《Off the Grid》跨平台游戏
- ◇ ILV币价跃升至155美元上方,日内涨幅近20%
- ◇ NEAR代币强劲上扬突破8美元关口,单日涨幅逾7%
- ◇ 葡萄牙监管机构叫停Worldcoin生物识别数据收集90天
- ◇ Bybit平台3月27日开启WEN现货交易并推出奖励活动
- ◇ MerlinStarter启动MerlinSwap首个IDO项目,公平开放认购
精选文章
新手必读