美司法部指控KuCoin及其創始人違反反洗錢法
責任編輯:183区块链
來源:183区块链
時間:2024-03-26
美國司法部已正式起訴知名加密貨幣交易平台KuCoin及其兩位創始人,罪名涵蓋違反美國反洗錢法及相關金融監管規定。他們被指控在未經官方許可的情況下從事貨幣轉移業務,並且在營運過程中未能實施適當的反洗錢措施,包括用戶身份確認和報告可疑交易行為。此外,KuCoin還面臨著非法經營貨幣轉移業務及嚴重違反《銀行保密法》的指控。此案凸顯了司法部門對加密行業違規行為的嚴厲打擊立場。
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