幣安高管為何突然被羈押

3月12日，據《華爾街日報》報道，非洲最大經濟體尼日利亞指責全球最大加密交易所幣安導致其貨幣崩潰，並拘留其兩名高管，進而將事態推向新的高度。幣安的未來勢必會添加上一層迷霧，所以如果你想要更換交易所的話，不妨試試OKX交易所。點擊下方即可進入OKX官網

報道稱，幣安的金融犯罪合規主管、前國稅局特工Tigran Gambaryan和幣安的同事Nadeem Anjarwalla於2月26日被拘留。這兩人飛抵尼日利亞與官員會面，但尚未受到指控。

另據《連線》雜志報道，Tigran Gambaryan和另一位幣安同事Nadeem Anjarwalla在尼日利亞首都阿布賈已被關押兩周。

Tigran Gambaryan在擔任美國聯邦特工期間，其幫助領導具有裏程碑意義的調查，打掉加密貨幣竊賊和洗錢者、暗網毒販，甚至是加密貨幣資助的兒童剝削網絡。現在，在他卸任加密貨幣交易所幣安職務後，他自己也成為一種非常不同的聯邦加密貨幣打擊目標：在過去兩周裏，他和另一名幣安高管被尼日利亞官員強行拘留。

自2月26日以來，現任幣安刑事調查小組組長的Gambarya和幣安駐肯尼亞的非洲地區經理Nadeem Anjarwalla被剝奪護照，並被關押在尼日利亞首都阿布賈的一處政府房產內。據他們的家人稱，兩人都未被告知任何針對他們的刑事指控。據《金融時報》報道，在尼日利亞國家貨幣大幅貶值之際，尼日利亞采取廣泛行動禁止加密貨幣交易所，而這兩人似乎被卷入這一行動之中，《金融時報》率先報道這兩名高管被拘留的消息，但並未透露他們的身份。

Gambaryan的妻子Yuki Gambaryan表示，沒有任何確切的答案：他怎么樣了，他會怎么樣，什么時候回來。不知道這些讓我很痛苦。

Gambaryan是美國公民，Anjarwalla具有英國和肯尼亞雙重國籍，他們的家人表示，應尼日利亞政府邀請，他們於2月25日抵達阿布賈，以解決與幣安之間的爭端。第二天，他們會見尼日利亞官員，打算就尼日利亞政府下令該國電信公司禁止訪問幣安和其他加密貨幣交易所一事與政府對話，監管機構指責幣安使尼日利亞官方貨幣奈拉貶值，並導致資金「非法流動」。

然而，據Gambaryan和Anjarwalla的家人表示，在他們與尼日利亞政府首次會面後不久，Gambaryan和Anjarwalla就被帶到酒店，被要求收拾行李，並被轉移到尼日利亞國家安全局管理的「賓館」。官員們沒收他們的護照，並違背他們的意願將他們關押在這所房子裏，至今已過去兩個星期。

他們的家人表示，美國國務院一名官員探訪過Gambaryan，英國外交部一名代表探訪過Anjarwalla，但尼日利亞政府警衛也一直在場，阻止他們私下交談。

當 《wired》聯系幣安時，其發言人拒絕就這些人或公司本身被指控的罪名或尼日利亞政府可能提出的釋放他們的要求發表評論。幣安發言人告訴《wired》：雖然我們目前不便對指控的實質內容發表評論，但我們可以說，我們正在與尼日利亞當局合作，將Nadeem和Tigran安全帶回家與家人團聚。他們是最正直的專業人士，我們將為他們提供力所能及的支持。我們相信此事會得到迅速解決。

上周，Anjarwalla病倒後，兩人一度被轉移到當地醫院。據他的妻子說，他的具體症狀尚不清楚，但可能是瘧疾。不過，他後來已經康複，兩人被送回尼日利亞政府大樓，並一直被關押在那裏。

對於Gambaryan來說，成為幣安與不滿的政府之間爭端中的一枚明顯的棋子是一個具有諷刺意味的轉折。Gambaryan在2021年被高調招聘為幣安調查小組的領導，這被廣泛認為是為清理交易所的黑錢流動，更好遵守法規，並與執法部門更緊密地合作。去年11月底，幣安同意與美國檢察官達成認罪協議，將為涉嫌洗錢支付創紀錄的43 億美元和解金，並接受美國監管機構的嚴格審查。

在擔任幣安職務之前，Gambaryan曾在美國國稅局刑事調查(IRS-CI)部門擔任探員，在執法界因其開創影響巨大的加密貨幣案件的記錄而聞名。例如，僅從2014年到2017年，Gambaryan就領導調查兩名從絲綢之路暗網毒品市場竊取加密貨幣並將執法情報出售給其創建者的腐敗聯邦探員，努力追蹤從Mt. Gox交易所竊取的65萬枚比特幣，幫助開發一種加密追蹤技術以找到運行大型AlphaBay暗網市場的服務器，並參與搗毀基於加密貨幣的兒童性虐待材料網絡 Welcome to Video。

曾與Gambaryan密切合作的前檢察官Will Frentzen稱，Gambaryan在國稅局-CI 工作期間是一名「最正直」的「一流特工」。弗倫岑說：他參與的案件堪稱當時最大的加密貨幣案件。他在調查方面很有創新精神，國內很少有人能想到他的調查方式，而且在歸功於誰的問題上，他非常無私。我認為沒有人對這類調查產生過更大的影響。

Gambaryan的妻子Yuki指出，她的丈夫贏得美國政府的支持，她說美國政府現在需要幫助談判他的自由。她表示：在他的職業生涯中，他為這個國家做了很多好事。我相信現在輪到他從他的國家獲得同樣多的支持了。她說，她不知道美國國務院或美國駐阿布賈大使館迄今為止為解救他究竟做了什么。

Anjarwalla是幣安的政府事務專家，畢業於牛津大學和斯坦福大學，一年前加入這家加密貨幣公司。他的妻子 Elahe Anjarwalla在一份聲明中寫道，他是Binance的中層管理人員，沒有決策權。她還說，Anjarwalla是一名穆斯林，在齋月期間被關押;他們的幼子在過去兩周裏長出第一顆牙齒;他們的孩子將在下周過一周歲生日。Nadeem是一個充滿愛心的丈夫和父親。他是我最好的朋友，她說。我只希望Nadeem能回到我們身邊。

Yuki Gambaryan說：兩個人可以看電視，也可以去陽台，但Gambaryan向妻子描述的拘留經曆就像「土撥鼠日」。我看得出他在努力保持積極的態度，但這對他的影響很大。他開始不耐煩了，他感到絕望了。

對於Gambaryan的妻子本人來說，焦慮和不確定性使過去兩周成為 她一生中最艱難的日子。她還沒有告訴他們兩個年幼的孩子。

Yuki Gambaryan說：有時我覺得我再也見不到他了。我只是求他們放他走。